证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2020-007
北京先进数通信息技术股份公司
第三届董事会2020年第一次临时会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称：“本公司”或“公司”）于2020年2月11日以电子邮件方式发出召开第三届董事会2020年第一次临时会议的通知，并于2020年2月14日在公司6层会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。董事范丽明、罗云波、苏文力、肖红英、蔡瑾以通讯表决方式出席会议。会议应到董事9名，实到董事9名（其中以通讯表决方式出席会议董事5名），超过全体董事成员的半数，公司监事列席了会议。本次会议由公司董事长李铠先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京先进数通信息技术股份公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对议案进行了认真审议，并作出以下决议：（一）审议通过了《关于公司申请银行授信暨关联担保的议案》
经审议，公司董事会同意公司向相关银行申请总额不超过人民币13.34亿元授信，并同意公司部分持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无偿为公司申请银行授信提供关联担保。
董事会同意将本议案提交公司临时股东大会审议，在股东大会审议通过本议案后，授权公司法定代表人林鸿先生在股东大会审议通过范围内办理申请银行授信及后续融资事宜，授权有效期自股东大会审议通过之日起一年。
公司独立董事对此事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。
关联董事李铠先生、林鸿先生、罗云波女士、朱胡勇先生、金麟先生回避了表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司申请银行综合授信暨关联自然人为公司提供担保的公告》。
（二）审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
经公司董事会审议通过，公司定于2020年3月2日（星期一）召开公司2020年第一次临时股东大会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《北京先进数通信息技术股份公司第三届董事会2020年第一次临时会议决议》;
2、《独立董事关于第三届董事会2020年第一次临时会议相关事项的事前认可意见》；
3、《独立董事关于第三届董事会2020年第一次临时会议相关事项的独立意见》。
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司
董事会
2020年2月14日
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