证券代码:000779 证券简称:甘咨询 公告编号:2020-010
甘肃工程咨询集团股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议名称与届次:
甘肃工程咨询集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第九次会议。
2、监事会会议通知发出的时间和方式:
于2020年2月9日分别以电子邮件、电话等方式发出。
3、监事会会议召开的时间和方式:
会议召开时间:2020年2月14日上午9:40;
召开方式:通讯方式
4、监事出席人员:
应参会表决监事3人,实际参加表决监事3人。
5、监事会会议的主持人和列席人员:
主持人:七届监事会主席焦军毅先生
列席人员:董事会秘书柳雷
6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
议案一:审议《关于选举公司第七届监事会监事的议案》
鉴于魏永辉先生已向公司监事会申请辞去监事职务,详见公司《关于监事辞职的公告》(公告编号:2020-003)。为保证公司规范运作,根据《公司法》、公司《章程》的有关规定,经控股股东甘肃国投提名马小雄先生为公司第七届监事会候选监事(候选人简历见附件)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案获得与会监事审议
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
附件:第七届监事会监事候选人简历
甘肃工程咨询集团股份有限公司监事会
2020年2月15日
附件:
第七届监事会监事候选人简历
马小雄,男,汉族,1971年5月生,甘肃甘谷人,中共党员,工商管理学硕士,高级工程师。曾任兰石锻热厂副厂长;兰石有限公司锻热公司副经理;兰石锻造热处理有限责任公司副总经理;兰石集团发展规划部副部长;甘肃国投新区开发建设有限公司总经理;甘肃国投新区开发建设有限公司总经理,党支部书记;甘肃国投战略发展部部长,兼任甘肃国投新区开发建设有限公司总经理。现任甘肃工程咨询集团股份有限公司监事会监事。
马小雄先生未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司
董事、监事、高级管理人员的情形;不是失信被执行人。
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