股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：临2020-014
海航基础设施投资集团股份有限公司
第八届监事会第三十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“海航基础”、“公司”）第八届监事会第三十六次会议于2020年2月14日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2020年1月23日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应到3人，实到3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式一致审议通过以下事项：
1、《关于监事会换届选举的议案》；
公司第八届监事会任期已届满，需进行换届选举，第九届监事会拟由三名监事组成。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会决定提名黄翔先生、詹光耀先生为公司第九届监事会非职工监事候选人，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事郑知求女士共同组成公司第九届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。相关人员简历见附件。
该议案表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。
具体内容详见与本公告同日披露的《2020年第一次职工代表大会决议公告》（公告编号：临2020-017）。
该项议案须经公司股东大会审议批准。
2、《关于签订海南金海湾投资开发有限公司股权转让补充协议的议案》。
该议案表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。
具体内容详见与本公告同日披露的《关于签订海南金海湾投资开发有限公司股权转让补充协议的公告》（公告编号：临2020-015）。
该项议案须经公司股东大会审议批准。
特此公告。
海航基础设施投资集团股份有限公司监事会
2020年2月15日
附件：相关人员简历
1.黄翔先生简历
黄翔，男，1982年出生，本科学历。曾担任金海智造股份有限公司品质保证部总经理、海航基础股份有限公司监事长、海航基础设施投资集团股份有限公司监事长、海航集团有限公司纪检监察部业务总监。
2.詹光耀先生简历
詹光耀，男，1982年出生，本科学历。曾担任金海智造股份有限公司物资部副总经理、海航集团有限公司董事局监察室副主任、海航基础设施投资集团股份有限公司纪检监察部总经理。
3.郑知求女士简历
郑知求，女，1970年出生，研究生学历。曾担任湖南家润多超市有限公司董事长、陕西民生家乐商业连锁有限责任公司董事长、海南供销大集酷铺商贸有
限公司董事长。现担任本公司职工监事。
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