独立董事关于公司第八届董事会第五十六次会议相关
议案的独立意见
我们作为海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“海航基础”、“公司”）的独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《海航基础设施投资集团股份有限公司章程》的有关规定，本着认真、负责的态度，经认真审阅相关材料，与公司相关管理层人员进行了询问和沟通后，基于独立判断的立场，就公司相关议案发表独立意见如下：
一、《关于签订海南金海湾投资开发有限公司股权转让补充协议的议案》
本次签订股权转让协议之补充协议有助于降低公司对外担保风险，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。公司本次签订海南金海湾投资开发有限公司股权转让补充协议的行为履行了相应的决策和审议程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》及《海航基础设施投资集团股份有限公司章程》等的规定。综上所述，我们同意公司本次签订海南金海湾投资开发有限公司股权转让补充协议事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
二、《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》
1、本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定；
2、本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事的资格和能力。未发现有《公司法》规定不得任职的情形，未发现与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
三、《关于选举第九届董事会独立董事的议案》
1、本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定；
2、本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司独立董事的资格和能力。未发现有《公司法》规定不得任职的情形，未发现与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
3、独立董事候选人在经上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议表决。
独立董事：胡东山、李勇、耿文秀
2020年2月14日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
