证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2020-005
宏润建设集团股份有限公司第九届监事会第五次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议于2020年2月9日以传真、专人送达等方式发出书面通知，于2020年2月14日下午在上海宏润大厦12楼会议室召开。会议由林爱珠女士主持，监事会成员全部参加了会议表决，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定。
经全体监事审议表决，通过《关于变更会计师事务所的议案》。表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为：本次变更会计师事务所符合相关法律、法规的规定，不会影响公司财务报表审计质量。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司监事会
2020年2月15日
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