证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2020-004
深圳市德方纳米科技股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月12日以电子邮件等方式向公司全体董事发出会议通知，并于2020年2月14日在公司会议室以现场与通讯表决结合的方式召开第二届董事会第二十六次会议。
本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长吉学文先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
根据公司经营需要，现拟将公司注册地址进行变更，并对《公司章程》的相应条款进行修订。
（1）变更注册地址情况
变更前：深圳市南山区创盛路1号康和盛大楼223-224。
变更后：深圳市南山区留仙大道3370号南山智园崇文园区1号楼10层。
本次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。
（2）修订《公司章程》情况
条款 修订前 修订后
第五条 公司住所：深圳市南山区创盛路1 公司住所：深圳市南山区留仙大
号康和盛大楼223-224。 道3370号南山智园崇文园区1号
楼10层。
除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。
提请股东大会授权董事会负责向公司工商登记机关办理本次公司注册地址变更及章程备案等手续，并授权董事会及其授权办理人员按照公司工商登记机关或其他政府部门提出的审批意见或要求，对本次注册地址及修订后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改。
具体内容详见公司于同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》
提议于2020年3月2日召开公司2020年第一次临时股东大会，审议公司第二届董事会第二十五次会议及第二届董事会第二十六次会议审议通过的需要公司股东大会审议的议案。
具体内容详见公司于同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
深圳市德方纳米科技股份有限公司
董事会
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