证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2020-004
宏润建设集团股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议，于2020年2月11日以传真及专人送达等方式向全体董事发出书面通知，于2020年2月14日下午在上海宏润大厦12楼会议室召开。会议由董事长郑宏舫召集并主持。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事、董事会秘书和高管人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：
1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《关于变更会计师事务所的议案》。
根据公司业务发展需要和年度审计工作的安排，公司拟将2019年度审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。独立董事发表了事前认可意见和独立意见，该变更事项尚需提交公司股东大会审议。
2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。公司决定采取现场投票与网络投票相结合的方式，于2020年3月2日下午14时，在上海市龙漕路200弄28号宏润大厦17楼会议室召开公司2020年第一次临时股东大会。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会
2020年2月15日
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