证券代码:200054 证券简称:建车B 公告编号:2020-012
重庆建设汽车系统股份有限公司
第八届监事会第十九次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020年2月3日,本公司以电子邮件方式通知召开公司第八届监事会第十九次会议。2020年2月14日下午,会议在公司102楼一会议室以现场召集方式召开。会议应到监事5人,实到5人,分别是监事会主席张伦刚,监事江朝杰、乔国安、李永江、饶松。会议由监事会主席张伦刚主持。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议合法有效。会议审议并通过:
一、关于制订《董事会授权管理办法》的议案。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。
二、关于修订《总经理工作规则》的议案。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。
三、关于调整组织机构的议案。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。
备查文件:经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议
特此公告。
重庆建设汽车系统股份有限公司监事会
二○二○年二月十五日
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