证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2020－012
杭州锅炉集团股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2020年2月14日（星期五）下午2:00
网络投票时间：2020年2月14日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年2月14日上午9：30—11：30，下午1：00－3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年2月14日上午9：15至下午3：00的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室（杭州市江干区大农港路1216号）
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：杭州锅炉集团股份有限公司董事会
5、现场会议主持人：副董事长林建根先生
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共7人，代表有表决权的股份总数为101,553,520股，占公司股份总数的13.73%。因新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，公司部分董事、监事、高级管理人员以现场和通讯方式参加了此次会议，见证律师现场见证了本次会议。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表2人，代表有表决权股份101,122,818股，占公司股份总数的13.68%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东5人，代表有表决权股份430,702股，占公司股份总数的0.0583%。
4、中小投资者情况
参与投票的中小投资者股东6人，代表有表决权的股份数为1,077,520股，占公司总股份的0.1458%。
三、提案审议情况
本次审议提案涉及关联交易，与该关联交易有利害关系的关联股东西子电梯集团有限公司和金润（香港）有限公司放弃在股东大会上对该提案的投票权。
经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：
1、《关于公司厂房改造及租赁厂房暨关联交易的提案》；
表决结果：同意 101,187,020 股，占参与投票的非关联股东所持有效表决权的99.64%，反对 185,500 股，弃权 181,000 股。该提案获通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意股份数 711,020 股，反对股份数 185,500股，弃权股份数181,000股，同意股份占中小投资者有效表决权股份比例为65.99%。
四、律师见证情况
浙江天册律师事务所律师出席本次股东大会并发表如下法律意见：“杭锅股份本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序等相关事项符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。”
五、备查文件
1、杭州锅炉集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议
2、浙江天册律师事务所出具的《关于杭州锅炉集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
杭州锅炉集团股份有限公司董事会
二〇二〇年二月十四日
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