证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2020-010
哈尔滨誉衡药业股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020年2月11日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以短信及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第四届董事会第二十三次会议的通知》及相关议案。
2020年2月14日，第四届董事会第二十三次会议以通讯方式召开。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长朱吉满先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议：
一、审议并通过了《关于为全资下属公司哈尔滨莱博通药业有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》。
同意公司为全资下属公司哈尔滨莱博通药业有限公司向恒丰银行股份有限公司北京分行申请的银行综合授信提供存单质押担保，担保最高金额不超过人民币 18,000 万元，担保期限最长不超过一年。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于为全资下属公司哈尔滨莱博通药业有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》。
表决结果：表决票数7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年二月十五日
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