证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2020-020
木林森股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
木林森股份有限公司（以下简称“公司”或“木林森”）第四届董事会第八次会议于2020年2月14日以通讯的方式召开，会议通知于2020年2月10日以电子邮件及书面形式发出。会议由公司董事长孙清焕先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名；会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议与会董事经认真审议，形成以下决议：
一、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高资金的使用效率，董事会同意使用部分闲置募集资金进行现金管理，交易金额不超过17亿元人民币，上述额度在董事会审议通过后，自2020年2月14日起12个月有效期内可循环滚动使用。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
详细内容请参见2020年2月15日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证 券 时 报》 、 《上 海 证 券 报》 、 《证 券 日 报》及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-022）。
平安证券股份有限公司对该议案发表了核查意见。具体内容详见2020年2月15日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上的《平安证券股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
二、备查文件
1、木林森股份有限公司第四届董事会第八次会议决议
特此公告。
木林森股份有限公司董事会
2020年2月14日
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