证券代码：300108 证券简称：吉药控股 公告编号：2020-020
吉药控股集团股份有限公司
关于向银行申请部分贷款展期及公司董事长提供担保
暨关联交易的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020年2月14日，吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于同意公司向银行申请部分贷款展期及公司董事长提供担保暨关联交易的议案》。主要内容如下：
一、本次关联交易情况概述
1、关联交易事项
为满足公司日常经营和业务发展资金需要，公司于2019年1月4日召开第四届董事会第二十次会议、2019年1月22日召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于同意公司申请综合授信额度及公司董事长提供担保暨关联交易的议案》，公司董事会同意公司向中国光大银行股份有限公司长春分行申请综合授信人民币4.3亿元，期限12个月。目前部分贷款即将到期，到期贷款金额合计1.3亿元，分别为0.2亿元（合同编号：2019流贷60102221，到期日2020年2月21日）、0.2亿元（合同编号：2019流贷60103041，到期日2020年3月3日）、0.9亿元（合同编号：2019流贷60103281，到期日2020年3月27日）。
公司董事会同意就公司向中国光大银行股份有限公司长春分行的上述到期贷款合计1.3亿元办理展期业务，期限12个月，并同意以本公司持有吉林金宝药业股份有限公司的全部股权继续质押给中国光大银行股份有限公司长春分行，为上述授信提供质押担保。
公司法定代表人、董事长孙军先生同意为上述贷款提供连带责任保证担保。孙军先生为公司提供担保不收取担保费，也不要求公司提供反担保。
2、关联关系
鉴于孙军先生为公司法定代表人、董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，孙军先生为公司之关联自然人，本次担保构成关联交易。
本次申请贷款事项经公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。本次申请贷款事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、关联方介绍
孙军先生为公司法定代表人、董事长，直接持有公司股份127,388,759股,占公司总股本的19.13%。
4、关联交易的定价
孙军先生为公司提供担保不收取担保费，也不要求公司提供反担保。
5、董事会表决情况
2020年2月14日，吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十九次会议，全票审议通过了《关于同意公司向银行申请部分贷款展期及公司董事长提供担保暨关联交易的议案》，关联董事回避表决，非关联董事审议通过该议案。独立董事对上述事项予以事前认可，并认真审核后发表了独立意见，同意本次事项提交公司股东大会审议，相关关联股东应回避表决。
二、担保协议的主要内容
目前，孙军先生尚未签署相关担保协议。如本次担保议案获得公司股东大会审议通过，孙军先生将根据中国光大银行长春分行的要求，与上述银行签订最终的担保协议，具体内容以上述银行提供的标准协议为准。
三、对公司的影响
公司本次申请贷款，是基于公司目前实际经营情况及现金流状况的综合考虑，符合公司结构化融资安排，有助于公司后续的资金使用规划，有利于更好地支持公司业务拓展，符合公司长远战略规划，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事事前认可和独立意见
1、事前认可意见
公司董事长孙军先生为公司提供连带保证责任担保，不收取任何担保费用，不需要公司提供反担保，体现了董事长对公司的支持，符合公司的实际情况和经营发展需要，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司长远发展。
我们同意将上述关联交易提交公司第四届董事会第三十九次会议予以审议。
2、关于关联交易的独立意见
公司董事长孙军先生为公司提供连带保证责任担保，不收取任何担保费用，不需要公司提供反担保。公司接受关联方的担保是为了满足生产经营需求，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司长远发展。公司董事会在审议此项议案时，关联董事实行回避原则，审议和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。
综上所述，我们同意公司本次关联交易事项。
五、历史关联交易及担保情况
截止本公告披露之日至过去的12个月内，孙军先生为公司提供担保金额82,000万元，关联交易达到82,000万元，且占上市公司最近一期经审计净资产的37.14%。
特此公告。
吉药控股集团股份有限公司
董事会
2020年2月14日
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