贝瑞基因:独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见和独立意见

来源:巨灵信息 2020-02-15 00:00:00
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    成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
    
    独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的
    
    事前认可意见和独立意见
    
    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》的规定,我们作为成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司(以下简称“公司”、“贝瑞基因”)的独立董事,认真审阅了第八届董事会第二十五次会议相关议案资料,经审慎分析,现对相关事项发表如下意见:
    
    一、《关于为全资子公司提供担保的议案》独立意见
    
    1、北京贝瑞和康生物技术有限公司(以下简称“北京贝瑞”)做为公司集团旗下核心企业之一及主要收入及利润来源主体,本次担保能够提高北京贝瑞获得的银行授信额度,能够进一步满足银行放款要求,为北京贝瑞提供业务发展的日常资金保障;北京贝瑞做为公司全资子公司,本次担保不涉及北京贝瑞提供反担保的情况,不会增加北京贝瑞的额外义务,公司能够准确掌握北京贝瑞的财务状况并控制其经营决策,可有效控制和防范为其担保的风险。
    
    2、公司董事会对本次担保事项的审议及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及其他规范性文件的要求,不存在违规担保和损害上市公司股东利益的情形。
    
    二、《关于受让子公司股权暨关联交易的议案》事前认可意见和独立意见
    
    1、考虑到现阶段肿瘤业务仍处于市场开拓阶段,肿瘤业务的研究开发仍需要大量的资金投入,本次交易完成后,公司将向福建和瑞基因科技有限公司(以下简称“福建和瑞”)履行实缴出资义务,福建和瑞将继续获得发展肿瘤业务的资金保障,且福建和瑞将继续为公司参股子公司,公司将避免肿瘤业务大量研发投入产生的潜在风险,并在风险可控的条件下享受福建和瑞未来发展的收益。因此,本次交易不改变公司在福建和瑞的其他权利义务,不会损害公司全体股东的利益。
    
    2、本次贝瑞基因受让福建和瑞之股东珠海思礼股权投资基金(有限合伙)(以下简称“珠海思礼”)、珠海思义股权投资基金(有限合伙)(以下简称“珠海思义”)转让的股权,系珠海思礼、珠海思义在福建和瑞增资扩股时认购的部分股份,鉴于本次转让系按照股东持股比例的同比例转让,受让股东均需按持股比例承继相关注册资本的实缴出资义务,本次无偿转让,符合标的股权对应的股东权利和义务,本次交易定价合理。
    
    3、本次交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板信息披露业务备忘录第2号—交易和关联交易》的相关规定,董事会表决程序合法,关联董事履行了回避表决的义务,未损害公司全体股东的利益。
    
    独立董事:王秀萍、李广超、梁子才
    
    成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
    
    2020年2月14日

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