郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd
证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临2020-002
郑州煤矿机械集团股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州煤矿机械集团股份有限公司（“公司”）第四届董事会第十九次会议于北京时间2020年2月14日上午9:00以通讯方式召开，公司董事焦承尧、向家雨、贾浩、付祖冈、王新莹、汪滨、刘尧、李旭冬、江华、程惊雷出席会议。会议由董事长焦承尧先生主持，符合《中华人民共和国公司法》及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议经审议，以投票表决的方式通过如下决议：
审议通过《关于对外捐赠的议案》
为积极履行企业社会责任，为抗击新型冠状病毒肺炎疫情贡献力量，董事会同意公司对外捐赠现金人民币200万元，用于支持新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，并授权公司经营管理层办理具体捐赠事宜。
具体内容详见公司同日披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于对外捐赠支持新型冠状病毒肺炎疫情防控的公告》（公告编号：临2020-003）。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会
2020年2月14日
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