东诚药业:第四届董事会第十八次会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-02-13 00:00:00
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    证券代码:002675 证券简称:东诚药业 公告编号:2020-010
    
    烟台东诚药业集团股份有限公司
    
    第四届董事会第十八次会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    一、董事会会议召开情况
    
    2020年2月12日,烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“东诚药业”或“公司”)在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第四届董事会第十八次会议。会议通知于2020年2月9日以通讯方式送达。会议采用现场结合通讯方式召开,会议应到董事5人,实到董事5人(其中:以通讯表决方式出席会议的人数2人,分别为独立董事吕永祥和叶祖光)。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持,会议召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定。
    
    二、董事会会议审议情况
    
    全体董事经过审议,以现场结合通讯方式审议通过了《关于终止实施<回购公司股份方案>的议案》。
    
    内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《东诚药业:关于回购期届满暨股份回购实施结果的公告》(公告编号:2020-011)。
    
    表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。
    
    三、备查文件
    
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
    
    2、深交所要求的其他文件。
    
    特此公告。
    
    烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
    
    2020年2月13日

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