证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2020—008
浙江向日葵光能科技股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2020年2月11日下午以通讯会议的方式召开，本次监事会会议通知已于2020年2月6日发出。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席薛琨先生主持，与会监事经认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《关于补选第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
公司非职工代表监事薛琨先生因个人原因申请辞去监事会主席及监事职务，王秀君女士因个人原因申请辞去公司监事职务，辞职后均不再担任公司任何职
务。薛琨先生、王秀君女士的辞职将导致公司监事会成员少于法定人数，根据《公
司章程》等有关法律法规的规定，现补选石煜磊先生、吴琼女士为公司第四届监
事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第四届监事
会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事辞职及补选监事的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会采取累积投票制方式选举。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于签署浙江向日葵聚辉新能源科技有限公司、绍兴向日光电新能源研究有限公司股权转让之补充协议的议案》
由于新型冠状病毒感染的肺炎疫情（以下简称“疫情”）在2020年春节前后迅速蔓延，全国各地进行了严格的管控。交易对方绍兴向日葵投资有限公司所在地绍兴市柯桥区新型冠状病毒感染的肺炎疫情联防联控工作领导小组关于做好返岗返工返学人员防控保障工作做出相关通知，柯桥区企业开工、市场开市、学校开学时间在2月17日以后，具体开工、开市、开学时间视疫情情况定。受疫情影响，本次交易价款的剩余部分支付期限相应顺延13个工作日，最晚于2020年3月4日前支付。
监事会认为：受疫情影响，本次交易价款的剩余部分支付期限相应顺延，系由客观原因导致，具有合理性，符合实际情况。我们同意上述议案，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署浙江向日葵聚辉新能源科技有限公司、绍兴向日光电新能源研究有限公司股权转让之补充协议的公告》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江向日葵光能科技股份有限公司监事会
2020年2月12日
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