证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2020-013
深圳市桑达实业股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。特别提示：
1.本次股东大会没有否决提案。
2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1. 会议召开情况
（1）召开时间：2020年2月12日（星期三）下午14:30
网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年2月12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年2月12日9:15—15:00期间的任意时间。
（2）召开地点：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦17楼公司会议室。
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人: 经公司半数以上董事推举，本次股东大会的现场会议由公司董事吴海先生主持。
（6）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
2. 会议的出席情况
股东出席的总体情况：
出席本次会议的股东及股东代表共6人，代表公司有表决权的股份总数为252,361,562股，占公司有表决权股份总数的61.0720%。其中：出席现场会议的股东及股东代表3人，代表公司有表决权的股份总数为252,339,562股，占公司有表决权股份总数的61.0667%；通过网络投票出席会议的股东3人，代表股份22,000股，占公司有表决权股份总数的0.0053％。
3.其他人员出席情况
公司部分董监事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议了以下提案：
表决意见
同意 反对 弃权 是序号提案名称
否
股数 比例 *1 股数 比例 股数 比例 通
（股） （%） （股） （%） （股） （%） 过
1.00 关于续聘2019年度财务 252,361,562 100 0 0 0 0 是
报告审计机构的提案
其中:中小投资者 11,320,170 100 0 0 0 0 —*2
2.00 关于续聘2019年度内部 252,361,562 100 0 0 0 0 是
控制审计机构的提案
其中:中小投资者 11,320,170 100 0 0 0 0 —
3.00 关于公司2020年日常关 11,320,170 100 0 0 0 0 是
联交易协议的提案
其中:中小投资者 11,320,170 100 0 0 0 0 —
*注：
1本表格项下，“比例”均指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例，或占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例。
2本表格项下，“中小投资者”均指除公司董事、监事、高级管人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
根据以上表决结果，本次股东大会的上述提案获得通过。
提案3涉及关联交易，根据有关规定，出席现场会议的关联股东中国中电国际信息服务有限公司（持有202,650,154股）、中国电子进出口有限公司（持有38,391,238股）回避了表决。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
2.律师姓名: 黄亮、何子楹
3.结论性意见：公司2020年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.本次股东大会通知公告；
2.本次股东大会决议；
3.本次股东大会法律意见书。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
董事会
2020年2月13日
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