证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2020—011
浙江向日葵光能科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第四届董事会第二十五次会议决议通过。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、现场会议召开时间：2020年2月28日（星期五）14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2020年2月28日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年2月28日9:15至2020年2月28日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2020年2月21日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2020年2月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议召开地点：浙江省绍兴市袍江工业区三江路浙江向日葵光能科技股份有限公司办公楼一楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于变更公司名称及经营范围的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
4、审议《关于修订<授权管理制度>的议案》
5、审议《关于签署浙江向日葵聚辉新能源科技有限公司、绍兴向日光电新能源研究有限公司股权转让之补充协议的议案》
6、审议《关于补选第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
以上议案已经公司第四届董事会第二十五次、第四届监事会第十九会议审议通过，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站披露的相关公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于变更公司名称及经营范围的议案》 √
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
3.00 《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管 √
理制度>的议案》
4.00 《关于修订<授权管理制度>的议案》 √
《关于签署浙江向日葵聚辉新能源科技有限公
5.00 司、绍兴向日光电新能源研究有限公司股权转让 √
之补充协议的议案》
等额选举，填
累积投票提案 报给候选人的
选举票数
6.00 《关于补选第四届监事会非职工代表监事候选 应选人数2人
人的议案》
6.01 补选石煜磊先生为第四届监事会非职工代表监 √
事
6.02 补选吴琼女士为第四届监事会非职工代表监事 √
四、会议登记等事项
1、登记时间：2020年2月26日9:00至16:30
2、登记地点：浙江省绍兴市袍江工业区三江路浙江向日葵光能科技股份有限公司证券部（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样）。
3、登记办法：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议
法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明（附件三）、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（须在2020年2月26日16:30前送达或传真至公司）
股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件四），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：李岚
联系电话：0575-88919159
传真：0575-88919159
2、本次会议会期半天，与会人员食宿、交通等费用自理。
七、备查文件
1、提议召开本次股东大会的第四届董事会第二十五次会议决议
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会
2020年2月12日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365111，投票简称：向日投票。
2、填报表决意见。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表1、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非职工代表监事候选人（如第6项提案，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、本次会议不设总议案。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年2月28日的交易时间，即9:30—11:30，13:00—15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票时间为2020年2月28日上午9:15，结束时间为2020年2月28日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3 、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书，可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江向日葵光能科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并按以下意向代为行使表决权。
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾 同 反 弃
的栏目可 意 对 权
以投票
非累积投票提案
1.00 《关于变更公司名称及经营范围的 √
议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
3.00 《关于制定<董事、监事及高级管理 √
人员薪酬管理制度>的议案》
4.00 《关于修订<授权管理制度>的议案》 √
《关于签署浙江向日葵聚辉新能源
5.00 科技有限公司、绍兴向日光电新能源 √
研究有限公司股权转让之补充协议
的议案》
累积投票提案 等额选举，填报给候选人的
选举票数
6.00 《关于补选第四届监事会非职工代 应选人数2人
表监事候选人的议案》
6.01 补选石煜磊先生为第四届监事会非 √
职工代表监事
6.02 补选吴琼女士为第四届监事会非职 √
工代表监事
委托人
委托人签名（盖章）：
（注：自然人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
委托人持股性质：
受托人
受托人签名：
受委托人身份证号码：
委托日期：
本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
注：1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一
项。
2、委托人若无明确指示，受托人可自行投票。附件三
法定代表人证明书
先生/女士，在我单位任 职务，系我单位法定代表
人。
特此证明。
公司（盖章）
年 月 日
附件四
参会股东登记表
股东姓名 身份证号码
股东账户卡号 持股数量
联系电话 联系地址
电子邮箱 邮编
是否本人参会 备注
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