证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2020-12
沈阳惠天热电股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加或否决议案的情况。
2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1．会议名称：2020年第一次临时股东大会
2.会议时间：
现场会议：2020年2月12日（星期三）14：30
网络投票：
(1)网络投票方式（可选择以下两种投票方式中的一种进行投票）：
A、深圳证券交易所交易系统
B、互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）。
(2)网络投票时间
A、深圳证券交易所交易系统投票时间为：2020年2月12日的交易时间，即9:30-11:30，
13:00-15:00。
B、互联网投票系统投票时间为：2020年2月12日9:15-15:00。
3.会议地点：沈阳市沈河区热闹路47号惠天热电六楼第一会议室
4.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5.会议召集人：公司董事会
6.主持人：董事李久旭
7.本次股东大会会议召开经公司第八届董事会2020年第二次临时会议通过，召开程序
符合法律、法规及本公司章程的有关规定。
8.股东出席情况
代表股份数量（股） 占公司总股份比例（%）
一、总体出席情况
出席股东及股东代表15人 109,526,528 20.5555
其中 现场出席3人 102,077,326 19.1575
网络投票12人 7,449,202 1.3980
二、中小股东出席情况（不含董监高）
出席股东及股东代表12人 7,449,202 1.3980
其中 现场出席0人 0 0
网络投票12人 7,449,202 1.3980
9.公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席本次股东大会。
二、提案审议表决情况
（一）表决方式：现场与网络记名投票表决
（二）议案表决结果
1、表决通过了《关于关联方以铁诚热源资产抵债的议案》。
表决结果
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数 占A的 占A的 占A的
量（股） 数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
总体表决：出席会议 7,449,202 6,489,702 87.1194 959,500 12.8806 0 0
的所有有表决权股东
其中： 7,449,202 6,489,702 87.1194 959,500 12.8806 0 0
中小股东表决情况
备注：1、本议案涉及关联交易，出席会议关联股东及股东代理人3人持股102,077,326股份回避表决，本议案出席
会议所有有表决权股份为7,449,202股。
2.同意股数量超过出席会议所有有表决权的1/2。
2、表决通过了《关于委托惠涌公司经营铁诚热源关联交易的议案》
表决结果
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数 占A的 占A的 占A的
量（股） 数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
总体表决：出席会议 7,449,202 6,489,702 87.1194 959,500 12.8806 0 0
的所有有表决权股东
其中： 7,449,202 6,489,702 87.1194 959,500 12.8806 0 0
中小股东表决情况
备注：1、本议案涉及关联交易，出席会议关联股东及股东代理人3人持股102,077,326股份回避表决，本议案出席
会议所有有表决权股份为7,449,202股。
2.同意股数量超过出席会议所有有表决权的1/2。
3、表决通过了《关于接受关联方担保的议案》。
表决结果
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数 占A的 占A的 占A的
量（股） 数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
总体表决：出席会议 7,449,202 6,584,602 88.3934 398,100 5.3442 466,500 6.2624
的所有有表决权股东
其中： 7,449,202 6,584,602 88.3934 398,100 5.3442 466,500 6.2624
中小股东表决情况
备注：1、本议案涉及关联交易，出席会议关联股东及股东代理人3人持股102,077,326股份回避表决，本议案出席
会议所有有表决权股份为7,449,202股。
2.同意股数量超过出席会议所有有表决权的1/2。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德恒（沈阳）律师事务所
2.律师姓名：侯阳、张富
3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.公司2020年第一次临时股东大会决议;
2.北京德恒（沈阳）律师事务所关于本公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2020年2月13日
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