证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2020-012
深圳市优博讯科技股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况；
3、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开；
4、本次股东大会议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2020年2月12日（星期三）15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦36楼深圳市优博讯科技股份有限公司会议室。
3、网络投票时间：2020年2月12日，其中：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2020年2月12日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2020年2月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长GUO SONG先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份156,182,100股，占上市公司总股份的48.3456％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份146,631,000股，占上市公司总股份的45.3891％。通过网络投票的股东2人，代表股份9,551,100股，占上市公司总股份的2.9565％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份16,133,100股，占上市公司总股份的4.9939％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份6,582,000股，占上市公司总股份的2.0374％。通过网络投票的股东2人，代表股份9,551,100股，占上市公司总股份的2.9565％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员和董事会秘书出席了本次会议，公司聘请的见证律师、券商代表列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会各项议案的表决情况：
1、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 156,039,500 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9087％；反对142,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0913％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意15,990,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.1161％；反对142,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.8839％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所黄超颖律师、樊恩夏律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。
五、备查文件
1、深圳市优博讯科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市优博讯科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市优博讯科技股份有限公司
董事会
2020年2月13日
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