证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2020/第001号
宜宾五粮液股份有限公司
第五届董事会第七十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七十次会议，于2020年2月10-11日以传阅和通讯方式对《关于续约购买央视传播资源的议案》进行审议，应参与审议表决董事8人，实际参与审议表决董事8人。会议的召开方式符合《公司法》《公司章程》的规定。
二、董事会审议议案情况
议案：关于续约购买央视传播资源的议案
原则同意公司续约购买2020年央视部分频道的广告资源。
本议案同意8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
三、备查文件
第五届董事会第七十次会议决议。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2020年2月13日
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