证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2020-011
债券代码：123012 债券简称：万顺转债
汕头万顺新材集团股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2020年2月12日下午17:00在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2020年1月22日以电话通知、专人送达等方式送达全体监事。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由邱佩菲女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》：
选举邱佩菲女士为公司第五届监事会主席，任期自监事会审议通过之时起至第五届监事会任期届满。（简历详见附件）
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
附件：《简历》
汕头万顺新材集团股份有限公司
监 事 会
二○二○年二月十二日
附件：
简 历
邱佩菲女士：1980年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1999年，进入公司工作，现任公司光电科技分公司常务副总经理；2012年至今，任公司监事、监事会主席；2015年至今，任广东万顺科技有限公司监事；2016年至今，任江苏中基复合材料有限公司监事；2017年至今，任汕头市万顺贸易有限公司监事，任上海绿想材料科技有限公司监事；2018年至今，任广东万顺金辉业节能科技有限公司监事；2019年至今，任汕头市东通光电材料有限公司监事，任汕头市光彩新材料科技有限公司监事。
至本公告日未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规
范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
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