万顺新材：关于董事会、监事会换届暨部分董事、监事、高级管理人员离任的公告_股票频道

证券代码：300057 证券简称：万顺新材公告编号：2020-012

债券代码：123012 债券简称：万顺转债

汕头万顺新材集团股份有限公司

关于董事会、监事会换届暨部分董事、监事、高级管理人员

离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、第四届监事会任期届满，公司于2020年2月12日召开了2020年第一次临时股东大会、第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议审议通过了董事会、监事会换届选举及选举董事长、监事会主席、聘任高级管理人员等相关议案，具体情况如下：

一、第五届董事会、第五届监事会成员及高级管理人员情况

（一）第五届董事会成员

董事长：杜成城先生

非独立董事：杜成城先生、蔡懿然先生、周前文先生、洪玉敏女士、杨奇清女士、黄薇女士

独立董事：刘宗柳先生、陈胜忠先生、陈泽辉先生

（二）第五届监事会成员

监事会主席：邱佩菲女士

非职工代表监事：邱佩菲女士、陈敏娜女士

职工代表监事：陈楚强先生

（三）高级管理人员

总经理：杜成城先生

副总经理：洪玉敏女士、杨奇清女士、黄薇女士、陈小勇先生

财务负责人：洪玉敏女士

董事会秘书：黄薇女士

二、部分董事、监事、高级管理人员离任情况

（一）因连续担任独立董事期限满六年,张吉辉女士不再担任公司独立董事，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告日，张吉辉女士未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺。

（二）因任期届满，方彬杰先生不再担任公司职工代表监事，离任后仍在公司担任其他职务。截至本公告日，方彬杰先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺。

（二）因任期届满，张金辉先生不再担任公司副总经理，离任后仍在公司担任其他职务。截至本公告日，张金辉先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺。

公司对张吉辉女士、方彬杰先生、张金辉先生在职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

汕头万顺新材集团股份有限公司

董事会

二○二○年二月十二日

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