证券代码：002692 证券简称：ST远程 公告编号：2020-008
远程电缆股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、远程电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2020年第一次临时股东大会会议通知于2020年1月18日以公告形式发出。
2、会议召开方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
(1)现场会议时间：2020年2月12日15:00。
(2)网络投票时间：2020年2月12日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年2月12日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年2月12日9:15-15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：江苏省宜兴市官林镇远程路8号公司二楼会议室。
5、会议出席情况
(1)出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共20人，代表有表决权股份349,594,452股，占公司股份总数48.6801％。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
(2)现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及股东代表共5人，代表有表决权股份314,922,452股，占公司股份总数43.8521%。
(3)网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共15人，代表有表决权股份34,672,000股，占公司股份总数4.8280%。
本次股东大会会议由公司董事会召集，董事长俞国平先生主持会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的表决方式，审议通过了如下议案：
(一)关于增补第四届董事会非独立董事的议案
鉴于沈建朋先生已辞去公司董事职务，会议选举汤兴良先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。
表决结果：
同意349,294,452股，占与会有表决权股份总数的99.9142%。
反对300,000股，占与会有表决权股份总数的0.0858%。
弃权0股，占与会有表决权股份总数的0.0000%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果
同意34,372,000股，占与会有表决权股份总数的99.1347%。
反对300,000股，占与会有表决权股份总数的0.8653%。
弃权0股，占与会有表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、远程电缆股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；
2、江苏路修律师事务所出具的《关于远程电缆股份有限公司2020年第一次临时股东大会法律意见》。
特此公告。
远程电缆股份有限公司
董事会
二零二零年二月十二日
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