证券代码：002692 证券简称：ST远程 公告编号：2020-010
远程电缆股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远程电缆股份有限公司第四届董事会第三次会议通知于2020年2月10日以邮件与电话方式发出，于2020年2月12日以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事俞国平先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名,公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、关于选举第四届董事会董事长的议案
鉴于俞国平先生已辞去公司董事长职务，同意选举董事汤兴良先生（简历附后）担任公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于2019年度预计负债计提和转回的议案
《关于2019年度预计负债计提和转回的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《上海证券报》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于调整董事会专门委员会成员的议案
鉴于俞国平先生已辞去公司董事长职务，根据《公司章程》、《董事会战
略委员会工作规则》、《董事会薪酬与考核委员会工作规则》等规定，现公司对
董事会相关专门委员会成员进行调整，调整后任职情况如下：
序号 专门委员会名称 委员会成员（调整前） 委员会成员（调整后）
1 战略委员会 主任：俞国平 主任：汤兴良
成员：吴长顺、冯凯燕 成员：俞国平、吴长顺
2 薪酬与考核委员会 主任：丁嘉宏 主任：丁嘉宏
成员：俞国平、冯凯燕 成员：汤兴良、冯凯燕
3 审计委员会 主任：冯凯燕 不变
成员：丁嘉宏、王 娟
4 提名委员会 主任：吴长顺 不变
成员：丁嘉宏、周斯秀
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
远程电缆股份有限公司
董 事 会
二零二零年二月十二日
附：简历
汤兴良，男， 1965年1月生，本科学历，工商管理硕士，正高级会计师、注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。现任无锡市国联发展（集团）有限公司副总裁、江苏资产管理有限公司董事长。曾任无锡太湖饭店、无锡大饭店董事总会计师、无锡小天鹅股份有限公司财务总监、无锡国联发展（集团）有限公司财务部副经理、审计监察部经理、江苏小天鹅集团有限公司总经理、外贸无锡印刷有限公司董事长、无锡华光锅炉股份有限公司董事、总经理等职务。
截至目前，汤兴良先生未持有公司股票。目前在公司第一大股东的控股股东和实际控制人单位担任董事长、副总裁职务。除此之外，汤兴良先生与其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情
形，经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。
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