东信和平科技股份有限公司
证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2020-09
东信和平科技股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会审议的第二、三项议案为特别决议事项，已由出席本次会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
一、会议召开和出席情况
东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式举行。现场会议于2020年2月12日14:30开始在珠海市南屏屏工中路8号公司603会议室召开。网络投票的时间：2020年2月12日至2月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年2月12日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年2月12日09:15至2020年2月12日15:00期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长周忠国先生因公无法主持此
次股东大会，由公司副董事长、总经理张晓川先生主持，公司部分董事、监事、
高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。会议的召集和召开符合《中华
人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《东信和平科技股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。股东出
席的总体情况：
通过现场和网络参会的股东及股东授权代表12人，代表股份198,559,903股，占公司总股份的44.4717％。
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其中：出席现场会议的股东及股东授权代表7人，代表股份198,509,503股，占公司总股份的44.4604％。
通过网络参会的股东及股东授权代表5人，代表股份50,400股，占公司总股份的0.0113％。
出席本次会议的中小投资者股东情况：
通过现场和网络参会的中小股东及股东授权代表6人，代表股份510,642股，占公司总股份的0.1144％。
其中：出席现场会议的中小股东及股东授权代表1人，代表股份460,242股，占公司总股份的0.1031％。
通过网络参会的中小股东及股东授权代表5人，代表股份50,400股，占公司总股份的0.0113％。
二、议案审议表决情况
经股东大会审议，以现场表决和网络投票相结合的方式，表决结果如下：
1、审议通过《关于募投项目延期及调整部分募投项目内部资金投入计划的议案》。
经表决，同意198,514,703股，占出席会议所有股东所持股份的99.9772％；反对45,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0228％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者股东表决情况：同意465,442股，占出席会议中小股东所持股份的91.1484％；反对45,200股，占出席会议中小股东所持股份的8.8516％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
2、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
经表决，同意198,514,703股，占出席会议所有股东所持股份的99.9772％；反对45,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0228％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者股东表决情况：同意465,442股，占出席会议中小股东所持股份的91.1484％；反对45,200股，占出席会议中小股东所持股份的8.8516％；
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弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
3、审议通过《关于修订<公司章程>议案》。
经表决，同意198,514,703股，占出席会议所有股东所持股份的99.9772％；反对45,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0228％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者股东表决情况：同意 465,442 股，占出席会议中小股东所持股份的91.1484％；反对45,200股，占出席会议中小股东所持股份的8.8516％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师见证情况
本次股东大会经浙江天册律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、东信和平科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
东信和平科技股份有限公司
董 事 会
二○二○年二月十三日
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