股票代码:300647 股票简称: 超频三 公告编号:2020-009
深圳市超频三科技股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议通知于2020年02月09日通过电子邮件等形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于2020年02月12日召开，采取通讯的方式进行表决。
3、本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。
4、本次会议由监事会主席帅维女士主持。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司向工商银行申请授信额度暨关联担保的议案》；
经审核，监事会认为：公司向工商银行申请不超过人民币3亿元的综合授信额度，公司部分控股股东及实际控制人杜建军先生、刘郁女士为公司融资提供连带责任无偿担保。杜建军先生、刘郁女士本次为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，解决了公司银行授信额度担保的问题，支持了公司的发展，本次担保免于支付担保费用，体现了公司控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司向银行及融资机构申请授信额度暨关联担保的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
公司独立董事就本项议案发表了同意的事前认可和独立意见；本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于公司向平安银行申请授信额度暨关联担保的议案》；
经审核，监事会认为：公司向平安银行申请不超过人民币3亿元的综合授信额度，公司部分控股股东及实际控制人杜建军先生、刘郁女士为公司融资提供连带责任无偿担保。杜建军先生、刘郁女士本次为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，解决了公司银行授信额度担保的问题，支持了公司的发展，本次担保免于支付担保费用，体现了公司控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司向银行及融资机构申请授信额度暨关联担保的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
公司独立董事就本项议案发表了同意的事前认可和独立意见；本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于公司向光大银行申请授信额度暨关联担保的议案》；
经审核，监事会认为：公司向光大银行申请不超过人民币3亿元的综合授信额度，公司部分控股股东及实际控制人杜建军先生、刘郁女士为公司融资提供连带责任无偿担保。杜建军先生、刘郁女士本次为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，解决了公司银行授信额度担保的问题，支持了公司的发展，本次担保免于支付担保费用，体现了公司控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司向银行及融资机构申请授信额度暨关联担保的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
公司独立董事就本项议案发表了同意的事前认可和独立意见；本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于公司向深圳市龙岗区金通小额贷款有限公司及其他银行或融资机构申请授信额度暨关联担保的议案》；
经审核，监事会认为：公司向龙岗金通及其他银行或融资机构申请合计不超过人民币1亿元的综合授信额度，公司部分控股股东及实际控制人杜建军先生、刘郁女士为公司融资提供连带责任无偿担保。杜建军先生、刘郁女士本次为公司向银行及融资机构申请综合授信额度提供连带责任担保，解决了公司银行及融资机构授信额度担保的问题，支持了公司的发展，本次担保免于支付担保费用，体现了公司控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司向银行及融资机构申请授信额度暨关联担保的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
公司独立董事就本项议案发表了同意的事前认可和独立意见；本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于部分控股股东、实际控制人拟向公司提供借款暨关联交易的议案》；
经审核，监事会认为：公司向部分控股股东、实际控制人刘郁女士、张魁先生申请合计不超过人民币5,000万元的有息借款额度，借款期限为自股东大会审议通过之日起2年，借款利率为银行同期贷款基准利率，借款用途为补充公司的流动资金。最终利息支出以实际借款金额及时间为计算标准，公司可以根据实际经营情况在有效期内及借款额度内连续、循环使用。
公司本次与刘郁女士、张魁先生的关联交易事项系公司正常经营发展的需要，本次关联交易有利于提高融资效率，减少融资成本。交易遵循客观、公平、公允
的原则，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公
司监事会的审议和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于部分控股股东、实际控制人拟向公司提供借款暨关联交易的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
公司独立董事就本项议案发表了同意的事前认可和独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第二届监事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可和独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司监事会
2020年02月12日
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