首创股份:第七届董事会2020年度第一次临时会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-02-13 00:00:00
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    证券代码:600008 证券简称:首创股份 公告编号:临2020-006
    
    北京首创股份有限公司
    
    第七届董事会2020年度第一次临时会议决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    北京首创股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2020年度第一次临时会议于2020年2月6日以电子邮件的方式发出召开董事会会议的通知,会议于2020年2月12日以通讯表决方式召开。会议应出席董事11人,实际出席董事11人。会议由董事长刘永政主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后,全体董事一致通过如下决议:
    
    一、审议通过《关于在中信银行股份有限公司办理授信业务的议案》
    
    同意公司在中信银行股份有限公司办理授信业务,授信额度为人民币20亿元,授信期限二年。
    
    表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。
    
    二、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
    
    同意公司于2020年2月28日召开2020年第一次临时股东大会。
    
    表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。
    
    详见公司临2020-007号公告。
    
    特此公告。
    
    北京首创股份有限公司董事会
    
    2020年2月12日

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