证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2020-006
青海华鼎实业股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青海华鼎实业股份有限公司(下称:“公司”或“青海华鼎”)第七届董事会于2020年2月7日向公司全体董事发出召开公司第
七届董事会第十五次会议的通知，会议于2020年2月12日上午10
时以通讯方式召开。应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事、
高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长于世光先生主持，
会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规
定。经与会董事认真审议，一致通过以下决议：
会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于达成<和解协议>的议案》
详细内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《证券时报》披露的《青海华鼎诉讼进展公告》（公告编号：临2020-007）
公司独立董事对此议案发表的独立意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《青海华鼎独立董事关于达成<和解协议>的独立意见》
特此公告。
青海华鼎实业股份有限公司董事会
二○二〇年二月十三日
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