证券代码：601018 证券简称：宁波港 公告编号：2020-014
宁波舟山港股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?股东大会召开日期：2020年2月28日
?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
?为了加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，减少人员聚集，有效阻断病毒传播，公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与本次股东大会。
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年2月28日 09点30 分
召开地点：宁波市宁东路269号宁波环球航运广场46楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年2月28日
至2020年2月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A股股东
非累积投票议案
1 关于宁波舟山港股份有限公司符合非公开发 √
行股票条件的议案
关于宁波舟山港股份有限公司2020年度非 √
2.00
公开发行A股股票方案的议案（逐项审议）
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价方式 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期安排 √
2.07 上市地点 √
2.08 募集资金数量及用途 √
本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安 √
2.09
排
2.10 本次非公开发行决议的有效期 √
关于宁波舟山港股份有限公司2020年度非 √
3
公开发行A股股票预案的议案
关于宁波舟山港股份有限公司2020年度非 √
4 公开发行股票募集资金使用的可行性分析报
告的议案
关于宁波舟山港股份有限公司前次募集资金 √
5
使用情况报告的议案
6 关于宁波舟山港股份有限公司2020年度非 √
公开发行股票涉及关联交易事项的议案
关于宁波舟山港股份有限公司与宁波舟山港 √
7 集团有限公司签署附条件生效的非公开发行
股票认购协议的议案
关于宁波舟山港股份有限公司与上海国际港 √
8 务（集团）股份有限公司签署附条件生效的
非公开发行股票认购协议的议案
关于宁波舟山港股份有限公司设立本次非公 √
9
开发行股票募集资金专用账户的议案
关于宁波舟山港股份有限公司非公开发行股 √
10
票摊薄即期回报及填补回报措施的议案
关于相关承诺主体作出《关于确保宁波舟山 √
11 港股份有限公司非公开发行股票填补被摊薄
即期回报措施得以切实履行的承诺》的议案
关于宁波舟山港股份有限公司未来三年 √
12
（2020-2022年）股东回报规划的议案
关于提请宁波舟山港股份有限公司股东大会 √
13 授权董事会及其授权人士全权办理本次非公
开发行股票相关事项的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述相关议案的详细情况，请见公司于2020年1月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》同时发布的相关公告。
2、 特别决议议案：1、2.00、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2.00、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13
4、 涉及关联股东回避表决的议案：2.00、3、6、7
应回避表决的关联股东名称：宁波舟山港集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601018 宁波港 2020/2/21
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
(一) 登记方式：出席现场会议的股东请持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式登记。
(二) 登记时间：2020 年 2 月 26 日上午 8:30-11:30，下午1:00-4:00，逾期不予受理。
(三) 登记地点：公司董事会办公室。
六、其他事项
（一）出席现场会议的股东请持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书出席会议。
（二）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）与会股东交通和住宿费用自理。
（四）会议联系方式：
1、地址：浙江省宁波市宁东路269号宁波环球航运广场宁波舟山港股份有限公司董事会办公室（邮编：315040）
2、联系人：程小龙 电话：0574-27695080
传真： 0574-27687001特此公告。
宁波舟山港股份有限公司董事会
2020年2月13日
附件：授权委托书
●报备文件
宁波舟山港股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议
附件：授权委托书
授权委托书
宁波舟山港股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年
2月28日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表
决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于宁波舟山港股份有限公司符合非公开
1
发行股票条件的议案
关于宁波舟山港股份有限公司2020年度
2.00 非公开发行A股股票方案的议案（逐项审
议）
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价方式
2.05 发行数量
2.06 限售期安排
2.07 上市地点
2.08 募集资金数量及用途
本次非公开发行前公司滚存未分配利润的
2.09
安排
2.10 本次非公开发行决议的有效期
关于宁波舟山港股份有限公司2020年度
3
非公开发行A股股票预案的议案
关于宁波舟山港股份有限公司2020年度
4 非公开发行股票募集资金使用的可行性分
析报告的议案
关于宁波舟山港股份有限公司前次募集资
5
金使用情况报告的议案
关于宁波舟山港股份有限公司2020年度
6
非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
关于宁波舟山港股份有限公司与宁波舟山
7 港集团有限公司签署附条件生效的非公开
发行股票认购协议的议案
关于宁波舟山港股份有限公司与上海国际
8 港务（集团）股份有限公司签署附条件生
效的非公开发行股票认购协议的议案
关于宁波舟山港股份有限公司设立本次非
9
公开发行股票募集资金专用账户的议案
关于宁波舟山港股份有限公司非公开发行
10
股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案
关于相关承诺主体作出《关于确保宁波舟
山港股份有限公司非公开发行股票填补被
11
摊薄即期回报措施得以切实履行的承诺》
的议案
关于宁波舟山港股份有限公司未来三年
12
（2020-2022年）股东回报规划的议案
关于提请宁波舟山港股份有限公司股东大
13 会授权董事会及其授权人士全权办理本次
非公开发行股票相关事项的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选
择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，
受托人有权按自己的意愿进行表决。
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