证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2020－016
深圳金信诺高新技术股份有限公司第三届董事会2020年第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）第三届董事会2020年第二次会议通知于2020年2月6日送达各位董事，会议于2020年2月12日上午10：00在深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B座27楼会议室以通讯表决方式召开。本次会议由董事长黄昌华先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于子公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案》
公司全资子公司东莞金信诺电子有限公司（以下简称“东莞金信诺”）与中远海运租赁有限公司（以下简称“中远租赁”）开展融资租赁业务，融资金额为10,000万元，业务期限为3年。公司为东莞金信诺融资租赁业务提供连带责任保证担保。公司董事会认为：东莞金信诺开展融资租赁业务不影响其生产设备的正常使用，不会对公司日常经营产生重大影响，东莞金信诺经营状况良好、具有偿还债务的能力，公司能够对其进行有效监督与管理，公司为其开展融资租赁业务提供担保的财务风险处于可控制的范围之内，有助于满足公司中长期资金需求，有利于公司的长远发展。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
根据总经理余昕先生提名，并经公司第三届董事会提名委员会审议通过，公司第三届董事会同意聘任王成立先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会2020年第二次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会
2020年2月13日
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