证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编码：2020-003
快意电梯股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知于2020年2月5日以电话及专人送达的方式向全体监事发出，会议于2020年2月13在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席单平先生主持，出席会议的监事经认真审议，以投票表决的方式通过如下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于与东莞市清溪镇人民政府签署项目投资效益协议书的议案》。
监事会认为公司本次投资协议的顺利实施，能够增强公司持续发展能力，符合公司长远发展规划，符合公司和全体股东的利益，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等相关规定。因此,我们同意公司与东莞市清溪镇人民政府签署项目投资效益协议书。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与东莞市清溪镇人民政府签署项目投资效益协议书的公告》。
本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更、终止及延期的议案》。
经审议，监事会认为公司本次部分募投项目变更、终止及延期是符合公司实际发展需要，符合公司和全体股东的利益，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等相关规定。因此,我们同意本次部分募投项目拟变更、终止及延期。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目变更、终止及延期的公告》。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
快意电梯股份有限公司监事会
2020 年2月13日
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