能科股份:第三届董事会第二十九次会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-02-14 00:00:00
关注证券之星官方微博:
    证券代码:603859 证券简称:能科股份 公告编号:2020-011
    
    能科科技股份有限公司
    
    第三届董事会第二十九次会议决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    一、会议召开情况
    
    能科科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十九次会议通知于2020年2月10日以邮件、电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议于2020年2月13日上午10点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室现场结合通讯表决方式举行。会议应出席的董事人数9人,实际参加审议并进行表决的董事人数9人。会议由公司董事长祖军先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    
    二、会议审议情况
    
    (一)审议通过《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》
    
    同意聘任张冬先生为公司副总裁、董事会秘书,任期与第三届董事会任期一致(自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止)。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的公告》(公告编号:2020-013)。
    
    独立董事对该议案发表了同意意见。
    
    表决结果:9票同意、0票反对,0票弃权。
    
    (二)审议通过《关于向中国民生银行北京分行申请授信的议案》
    
    同意公司向中国民生银行北京分行申请不超过5,000万元(含)人民币综合授信额度,由公司实际控制人祖军、赵岚为此笔综合授信提供个人无限连带责任保证。具体结果以银行评估审核为准。
    
    表决结果:7票同意、0票反对,0票弃权。
    
    关联董事祖军、赵岚回避表决。
    
    特此公告。
    
    能科科技股份有限公司
    
    董事会
    
    2020年2月14日

查看公告原文

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示能科科技盈利能力一般,未来营收成长性优秀。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-