证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2020-020
迪安诊断技术集团股份有限公司
关于增加2020年第二次临时股东大会临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月11日在中国证监会指定的信息披露网站发布了《关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告》，计划于2020年2月27日（星期四）下午13：30以现场和网络投票相结合的方式召开公司2020年第二次临时股东大会。
2020年2月14日，公司第三届董事会四十九次会议审议通过了《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案》、《关于公司发行超短期融资券的议案》和《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理超短期融资券相关事项的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议通过。
2020年2月14日，公司控股股东陈海斌先生从提高决策效率的角度考虑，提请公司董事会将上述议案以临时提案方式直接提交公司2020年第二次临时股东大会一并审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告发布日，陈海斌先生持有本公司股份197,183,638股，占公司总股本的比例为31.78%，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司2020年第二次临时股东大会审议，并将作为2020年第二次临时股东大会审议第2 - 6项议案。议案详细内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的公告。
因上述临时提案的增加，原2020年第二次临时股东大会通知的相关条款均有相应变动，增加临时提案后的2020年第二次临时股东大会通知详见公司在中国证监会指定信息披露网站同日披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告（增加临时提案后）》。
特此公告。
迪安诊断技术集团股份有限公司
董事会
2020年2月14日
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