股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临 2019-028
上海家化联合股份有限公司
关于调整日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：否
上海家化联合股份有限公司（以下简称“上海家化”、“本公司”）本次调整
部分与中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“平安集团”）及其附属
企业日常关联交易预计（以下简称“本次调整”）的金额未达到本公司最近一期
经审计净资产绝对值 5%以上，本次调整无需提交股东大会审议。
●本次关联交易是与本公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，
以市场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司持续经营能力、盈利能力及资
产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）2019 年度日常关联交易履行的审议程序
本公司于 2019 年 3 月 11 日召开七届二次董事会及 2019 年 6 月 6 日召开 2018
年年度股东大会审议通过了《关于公司 2019 年度与中国平安保险（集团）股份
有限公司及其附属企业日常关联交易的议案》。其中：“向关联人销售商品及提供
劳务”类别的日常关联交易预计金额为 15,580 万元人民币。
（二）本次调整履行的审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
2019 年 10 月 24 日，本公司召开七届五次董事会，审议通过了《关于调整
日常关联交易预计的议案》，因业务发展需要，本公司决定调整部分与中国平安
保险（集团）股份有限公司及其附属企业日常关联交易预计，“向关联人销售商
品及提供劳务”类别的日常关联交易预计金额增加 1 亿元人民币。关联董事孟森、
刘东和邓明辉回避该议案的表决，三位非关联董事全部投票同意。
2、独立董事事前认可及独立意见
本次日常关联交易符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规
则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《公司章程》等有关规定。
本次日常关联交易已经获得独立董事事前认可，独立董事发表了独立意见同意该
议案。董事会审议日常关联交易时，关联董事进行了主动回避，表决程序合法合
规。
本次调整未达到本公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，本次调整无
需提交股东大会审议。
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（三）本次调整情况
单位：人民币万元
2019 年
关联 调整前 调整后
1-8 月实 本次增
关联人 交易 交易内容 预计金 预计金 调整原因
际发生 加金额
类别 额 额
金额
销售 向平安集
平安集
商品 团及其附
团及其
及提 属企业销 13,593 15,580 25,580 10,000 业务发展
附属企
供劳 售商品及
业
务 提供劳务
二、涉及本次调整的关联方介绍与关联关系
中国平安保险（集团）股份有限公司
1、基本信息
主要股东：深圳市投资控股有限公司、New Orient Ventures Limited、商发控
股有限公司等；历史沿革：1988 年 3 月 21 日经批准成立，初始成立时名为“深
圳平安保险公司”，开始主要在深圳从事财产保险业务。随着经营区域的扩大，
公司于 1992 年更名为“中国平安保险公司”，于 1994 年开始从事寿险业务，并
于 1997 年更名为“中国平安保险股份有限公司”，已分别在香港联合交易所有限
公司和上海证券交易所上市；经营范围：投资保险企业；监督管理控股投资企业
的各种国内、国际业务；开展保险资金运用业务；经批准开展国内、国际保险业
务；经中国保险监督管理委员会及国家有关部门批准的其他业务。
2018 年主要财务数据（单位：人民币百万元）：总资产：7,142,960；归属于
母公司股东权益 556,508；营业收入：976,832；归属于母公司股东净利润：120,452。
2、与上市公司的关联关系
本公司控股股东上海家化（集团）有限公司为中国平安保险（集团）股份有
限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3（一）、 二）
的有关规定，中国平安保险（集团）股份有限公司及其附属企业为本公司的关联
法人。
三、关联交易的定价政策
上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价
格确定，定价公允、合理。其中：平安集团相关业务员向其客户宣传上海家化品
牌及产品，其客户通过互联网平台购买上海家化产品，上海家化支付相关费用；
平安集团附属企业亦团购上海家化相关产品。另在关联人的银行存款相关的日常
关联交易的具体定价原则为：
1、存款业务：存款利率按中国人民银行统一颁布的不同期限存款基准利率
执行（在国家规定允许的范围内上浮）。
2、理财产品选择合适期间的收益率合适的产品。
2
3、集团现金管理、供应链金融服务等增值业务定价参考提供类似服务的其
他银行报价，选择较为优惠的价格。
上述日常关联交易不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、交易的必要性、持续性
本公司向中国平安保险（集团）股份有限公司及其附属企业销售商品及提供
劳务、采购商品及接受劳务等业务系日常经营所需。
2、交易的公允性
上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价
格确定，定价公允、合理。上述日常关联交易不存在损害公司及股东特别是中、
小股东利益的情形，而是符合本公司及其股东的整体利益。
3、交易对公司独立性的影响
上述日常关联交易必要且持续，不影响公司的独立性。
在公司股东大会没有对关联交易额度作出新的批准之前，关联交易额度跨年
度持续有效。
五、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
上海家化联合股份有限公司董事会
2019 年 10 月 25 日
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