江南水务:关于增加2019年度日常关联交易预计额度的公告

2019-10-25 00:00:00 来源:上交所
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证券代码:601199 证券简称:江南水务 公告编号:临 2019-063

江苏江南水务股份有限公司

关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

是否需要提交股东大会审议:否

日常关联交易对上市公司的影响:日常关联交易为公司正常生产经营行为,

以市场价格为定价标准,未对关联方形成较大的依赖,不会对公司的持续经营能力

产生不良影响。

一、关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的基本情况

(一)关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的审议程序

2019 年 10 月 24 日,江苏江南水务股份有限公司(以下简称“公司”)召开的

第六届董事会第九次会议审议通过了《关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的

议案》。

关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度事项已经独立董事进行了事先认可,并

发表了独立意见如下:公司对 2019 度日常关联交易超出预计部分重新进行了确认和预

计,为公司生产经营发展的需要,符合公司实际情况。关联交易是与关联方协商一致

的基础上进行的,双方遵循公平、自愿、诚信的原则,交易方式符合市场规则和公

平原则,交易价格公允,不存在损害公司及股东利益的情形,也不会对公司独立性

产生影响。该项关联交易表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》

和《公司章程》的规定。我们同意该项议案。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《江苏江南水务股份有限公司关联交易

决策制度》相关规定,以上关联交易事项经董事会审议通过后,无需提交公司股东

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大会审议。

(二)关于 2019 年度日常关联交易预计及增加情况

2019 年 4 月 23 日,公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于 2019 年度

日常关联交易(预计)的议案》,公司预计 2019 年与向关联方租赁资产、提供租赁

资产、购买产品劳务与日常经营相关的关联交易总额不超过 2,143.99 万元,其中预

计子公司江南水务市政工程江阴有限公司向关联方江阴华控人居供水技术服务有限

公司(以下简称“华控人居”)购买无负压供水设备 1,200.00 万元,江苏江之南环

境科技有限公司(以下简称“江之南”)供水管网检漏服务费 500.00 万元。(具体内

容详见公司于 2019 年 4 月 25 日发布的《江苏江南水务股份有限公司日常关联交易

公告》(公告编号:临 2019-030))

2019 年度,由于房产小区的增加和检漏服务费的需求增加,预计与华控人居发

生的日常关联交易由原预计 1,200.00 万元增加至 2000.00 万元,与江之南发生的日

常关联交易由原预计 500.00 万元增加至 650.00 万元,共计增加预计金额 950.00 万

元。

具体情况如下:

单位:万元

2019 年度增

关联交 2019 年

关联人 关联内容 加后的预计 增加金额

易类别 预计金额

金额

江阴华控人居供

子公司市政工程公司

向关联 水技术服务有限 购买无负压供水设备

1,200.00 2000.00 800.00

人购买 公司

产品劳 江苏江之南环境 公司供水管网检漏服

500.00 650.00 150.00

务 科技有限公司 务费

合计 1,700.00 2650.00 950.00

二、关联方介绍和关联关系

(一)江阴华控人居供水技术服务有限公司

统一社会信用代码:913202813310138690

公司类型:有限责任公司

注册地址:江阴市扬子江路 66 号

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注册资本:500 万元整

法定代表人:陈涛

经营范围:供水技术、水处理技术、环境保护技术的研究、开发、技术转让、

技术服务;给排水设备、水处理及环境保护专用设备、工业自动化控制系统装置、

高低压电气成套设备的研发、制造、销售、安装;五金产品、通用机械及配件、量

具、仪器仪表、电气机械及器材、电子产品、计算机、计算机软件及辅助设备的销

售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要财务数据(截至 2019 年 9 月 30 日):总资产为 1,794.17 万元,净资产为

1,423.63 万元,2019 年 1-9 月营业收入为 1,473.37 万元,净利润为 229.76 万元。

关联关系:江阴华控人居供水技术服务有限公司是公司的参股公司, 其中公司

出资 225 万元,占股 45%,符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(五)

项规定的关联关系情形。

(二)江苏江之南环境科技有限公司

统一社会信用代码:91320281MA1W4U7KXD

公司类型:有限责任公司

注册地址:江阴市南闸街道站西路 557 号

注册资本:1000 万元整

法定代表人:黄海

成立日期:2018 年 2 月 28 日

经营范围:水环境技术的研究开发;供水管网漏损控制评估及控制;自来水地

下管线的检漏、检测、养护;给排水工程勘察、测量、管道工程施工;仪表设备的

销售;社会经济咨询服务(不含投资咨询,不含教育咨询);自营和代理各类商品及

技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须

经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要财务数据(截至 2019 年 9 月 30 日):总资产为 563.18 万元,净资产为 552.95

万元,2019 年 1-9 月营业收入为 716.10 万元,净利润为 184.43 万元。

关联关系:江苏江之南环境科技有限公司是公司的参股公司,占股 29%,公司副

总经理任江苏江之南环境科技有限公司董事,符合《上海证券交易所股票上市规则》

第 10.1.3 条第(三)项规定的关联关系情形。

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上述关联方均依法存续且经营正常,财务状况良好,关联交易均按关联交易协

议约定按时履行,具备良好的履约能力,未出现违约情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方的日常关联交易以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,

符合国家有关规定和关联交易的公允性原则,履行了合法程序,体现了诚信、公平、

公正的原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司增加部分日常关联交易预计额度,有助于公司日常经营业务的开展,符合

公司正常生产经营的客观需要。上述关联交易定价公允,不存在损害上市公司利益

的情况,也不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大不利影响,不

会对公司的独立性构成影响,也不存在公司主要业务因此类交易而对关联人形成较

大依赖或被其控制的情形。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十五日

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