证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2019-034
西安曲江文化旅游股份有限公司
关于追加 2019 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交公司股东大会审议：否
● 日常关联交易对公司的影响：公司与关联方交易公允，不存在损害上市公
司利益，本次追加的日常关联交易不影响公司独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于 2019 年 8 月 20 日召开第八届董事会二十一次会议审议通过了《公司
关于追加 2019 年度日常关联交易议案》，关联董事均回避表决，由其余 4 名非关
联董事表决，表决结果全票通过。
公司独立董事对该议案进行了事前审查，声明如下：
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，上述事宜构成关联交易，
公司董事会在审议该议案时，关联董事需进行回避表决。
我们认为公司追加的日常关联交易，符合公司业务特点及相关法律法规的规
定，交易行为在公平原则下合理进行，符合公司主业发展方向，避免同业竞争，
不存在损害公司和中小股东利益的情形。
同意将公司关于追加 2019 年度日常关联交易的议案提交公司第八届董事会第
二十一次会议审议。
公司独立董事对本交易进行了审核并发表独立意见：我们认为公司追加的日
常关联交易，符合公司业务特点及相关法律法规的规定，交易行为在公平原则下
合理进行，符合公司主业发展方向，避免同业竞争，不存在损害公司和中小股东
利益的情形。同意公司关于追加 2019 年度日常关联交易的议案。
（二）公司年初预计 2019 年度日常关联交易情况如下：
1
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单位：万元
关联交 2019 年度 占同类业务比 2018 年度实 占同类业务
关联人
易类别 预计金额 例(％) 际发生金额 比例(％)
向关联
旅游投资集团及其下属公
人购买 5.09 1.69 5.68 1.46
司
原材料
小 计 5.09 1.69 5.68 1.46
向关联 文化集团及其下属公司 25.57 4.51 15.13 1.77
人销售 旅游投资集团及其下属公
9.92 1.75 7.77 0.91
产品、 司
商品 渼陂湖投资公司 0.71 0.13 0 0
小 计 36.20 6.39 22.90 2.68
文化集团及其下属公司 1,611.70 1.29 2,061.38 1.61
大明宫集团及其下属公司 1,634.57 1.31 1,435.35 1.13
旅游投资集团及其下属公
2,778.39 2.22 3,071.49 2.41
司
渼陂湖投资公司 2,540.89 2.03 2,686.02 2.11
向关联 楼观建设公司 1,382.46 1.11 1,043.52 0.82
人提供
陕西文化产业投资控股
劳务 0 0 3.10 0.00
（集团）有限公司
西安曲江临潼旅游投资
90.45 0.07 70.29 0.06
（集团）有限公司
西安城墙文化投资发展有
155.98 0.12 43.90 0.03
限公司
西安演艺集团有限公司 0.53 0.00 0.53 0.00
小 计 10,194.97 8.15 10,415.58 8.17
文化集团及其下属公司 810.38 0.87 702.40 0.74
大明宫集团及其下属公司 1,306.60 1.29 1,294.80 1.36
接受关 旅游投资集团及其下属公
联人提 30.06 0.03 86.74 0.09
司
供的劳
渼陂湖投资公司 7.95 0.01 7.95 0.01
务
楼观建设公司 22.47 0.02 22.47 0.02
西安演艺集团有限公司 0 0 58.25 0.06
小 计 2,177.46 2.22 2,172.61 2.28
接受关 文化集团及其下属公司 942.64 42.05 957.13 39.34
联方租 旅游投资集团及其下属公
入资产 938.67 41.87 916.92 37.68
司
小 计 1,881.31 83.92 1,874.05 77.02
向关联
方租出 大明宫集团及其下属公司 7.00 0.12 48.51 0.79
资产
小 计 7.00 0.12 48.51 0.79
合 计 14,302.03 - 14,539.33 -
2
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注：上表填列的公司与西安曲江文化产业投资（集团）有限公司及其下属公
司发生的日常关联交易数中不包含公司与西安曲江旅游投资（集团）有限公司及
其下属公司发生的日常关联交易。
（三）公司 2019 年 1～6 月实际发生的日常关联交易情况如下：
单位：元
交易
价格
与市
占同类 关联
关联交 场参
关联交易 关联交易 交易金 交易
关联交易类别 关 联 人 易定价 考价
内容 金额 额的比 结算
原则 格差
例(%) 方式
异较
大的
原因
西安曲江
向关 旅游投资
联人 （集团） 陕西楼观福地旅 市场定 协议
购买商品 31,763.79 0.74 不适用
购买 有限公司 游发展有限公司 价方式 约定
原材 及其下属
料 公司
合 计 31,763.79 0.74 - -
西安曲江文化产业
市场定 协议
投资（集团）有限 销售商品 24,918.97 0.34 不适用
价方式 约定
公司
西安曲江 西安曲江新区圣境 市场定 协议
销售商品 153,033.63 2.10 不适用
文化产业 物业管理有限公司 价方式 约定
投资（集
团）有限 西安曲江国际会展 市场定 协议
公司及其 销售商品 60,799.13 0.83 不适用
投资控股有限公司 价方式 约定
下属公司
向关
联人 西安曲江出版传 市场定 协议
销售商品 4,191.15 0.06 不适用
销售 媒股份有限公司 价方式 约定
产品 小 计 242,942.88 3.33 - -
及商
品 西安曲江 西安曲江旅游投
市场定 协议
旅游投资 资（集团）有限公 销售商品 14,129.31 0.19 不适用
价方式 约定
（集团） 司
有限公司 陕西楼观福地旅 市场定 协议
销售商品 33,820.00 0.46 不适用
及其下属 游发展有限公司 价方式 约定
公司 小 计 47,949.31 0.65
陕西西部传媒数字营销有限 市场定 协议
销售商品 14,850.00 0.20 不适用
公司 价方式 约定
陕西华夏文化创意有限责任 市场定 协议
销售商品 643,877.25 8.83 不适用
公司 价方式 约定
3
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西安曲江楼观道文化展示区 市场定 协议
销售商品 1,200.00 0.02 不适用
开发建设有限公司 价方式 约定
西安曲江渼陂湖投资建设有 市场定 协议
销售商品 7,120.00 0.10 不适用
限公司 价方式 约定
合 计 957,939.44 13.13 - -
市场定 协议
景区运营 6,367,924.50 1.03 不适用
西安曲江大明宫 价方式 约定
投资（集团）有限
公司 市场定 协议
酒店餐饮 168,382.87 0.03 不适用
价方式 约定
西安曲江
大明宫投 西安曲江大明宫
资（集团）建设开发有限公 市场定 协议
酒店餐饮 269,656.09 0.04 不适用
有限公司 司 价方式 约定
及其下属
西安曲江大明宫 市场定 协议
公司 酒店餐饮 191,803.17 0.03 不适用
置业有限公司 价方式 约定
西安曲江马拉松
市场定 协议
文化体育发展有 酒店餐饮 86,375.89 0.01 不适用
价方式 约定
限公司
小 计 7,084,142.52 1.14 - -
市场定 协议
景区运营 3,447,877.40 0.56 不适用
向关 西安曲江文化产 价方式 约定
联人 业投资（集团）有
提供 限公司 市场定 协议
劳务 酒店餐饮 498,205.63 0.08 不适用
价方式 约定
西安曲江大唐不
市场定 协议
夜城文化商业(集 酒店餐饮 425,047.34 0.07 不适用
价方式 约定
团)有限公司
西安曲江
文化产业 西安曲江丰欣置 市场定 协议
投资（集 业有限公司 酒店餐饮 50,259.62 0.01 不适用
价方式 约定
团）有限
公司其下 市场定 协议
属公司 酒店餐饮 105,147.72 0.02 不适用
西安曲江建设集 价方式 约定
团有限公司 市场定 协议
景区运营 16,981.13 0.00 不适用
价方式 约定
西安曲江影视投
市场定 协议
资(集团)有限公 酒店餐饮 218,711.87 0.04 不适用
价方式 约定
司
西安曲江文化演
市场定 协议
出（集团）有限公 酒店餐饮 13,522.64 0.00 不适用
价方式 约定
司
4
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西安曲江出版传
市场定 协议
媒投资集团有限 酒店餐饮 113,738.78 0.02 不适用
价方式 约定
公司
西安曲江国际会
市场定 协议
展(集团)有限公 景区运营 11,320.76 0.00 不适用
价方式 约定
司
西安曲江丫丫影
市场定 协议
视文化股份有限 酒店餐饮 793.40 0.00 不适用
价方式 约定
公司
西安曲江国际会
市场定 协议
展投资控股有限 酒店餐饮 500,015.11 0.08 不适用
价方式 约定
公司
西安曲江汉嘉置 市场定 协议
酒店餐饮 47,092.92 0.01 不适用
业有限公司 价方式 约定
西安爱乐剧院管 市场定 协议
酒店餐饮 159,444.34 0.03 不适用
理有限公司 价方式 约定
西安合汇兴尚置 市场定 协议
景区运营 283,018.87 0.05 不适用
业有限公司 价方式 约定
西安交响乐团有 市场定 协议
景区运营 63,642.56 0.01 不适用
限公司 价方式 约定
小 计 5,954,820.09 0.98 - -
市场定 协议
景区运营 12,280,638.63 1.99 不适用
西安曲江 价方式 约定
旅游投资 西安曲江旅游投 市场定 协议
（集团） 资（集团）有限公 酒店餐饮 价方式 261,296.03 0.04
约定
不适用
有限公司 司 市场定 协议
及其下属 园林绿化 49,418.10 0.01 不适用
价方式 约定
公司
小 计 12,591,352.76 2.04 - -
景区运营 市场定 协议
10,186,804.89 1.65 不适用
西安曲江渼陂湖投资建设有 管理 价方式 约定
限公司 市场定 协议
酒店餐饮 688,615.10 0.11 不适用
价方式 约定
景区运营 市场定 协议
4,738,971.70 0.77 不适用
西安曲江楼观道文化展示区 管理 价方式 约定
开发建设有限公司 市场定 协议
酒店餐饮 365,759.11 0.06 不适用
价方式 约定
西安曲江临潼旅游投资（集 市场定 协议
酒店餐饮 452,233.02 0.07 不适用
团）有限公司 价方式 约定
西安曲江文化园区建设开发 市场定 协议
酒店餐饮 34,833.96 0.01 不适用
有限公司 价方式 约定
西安开元临潼投资发展有限 市场定 协议
酒店餐饮 270,402.97 0.04 不适用
公司 价方式 约定
西安城墙文化投资发展有限 市场定 协议
酒店餐饮 752,949.09 0.12 不适用
公司 价方式 约定
5
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市场定 协议
园林绿化 2,295.59 0.00 不适用
价方式 约定
西安演艺集团有限公司
景区运营 市场定 协议
94,339.62 0.02 不适用
管理 价方式 约定
陕西云创网络科技股份有限 景区运营 市场定 协议
663,122.64 0.11 不适用
公司 管理 价方式 约定
市场定 协议
陕西青途文化旅游有限公司 旅游服务 1,237,363.21 0.20 不适用
价方式 约定
延安文投旅游文化发展有限 市场定 协议
酒店餐饮 3,301,847.38 0.54 不适用
公司 价方式 约定
陕西西部传媒数字营销有限 景区运营 市场定 协议
63,698.11 0.01 不适用
公司 管理 价方式 约定
合 计 48,483,551.76 7.87 - -
西安曲江大
西安曲江文化 市场定 协议
明宫投资（集 园林养护 5,254,640.08 1.22 不适用
园林有限公司 价方式 约定
团）有限公司
及其下属公
小 计 5,254,640.08 1.22
司
西安曲江新区
市场定 协议
圣境物业管理 物业费 795,492.17 0.18 不适用
价方式 约定
有限公司
西安曲江圣境
市场定 协议
商务服务有限 物业费 16,213.32 0.00 不适用
价方式 约定
公司
西安曲江文 西安曲江国际
市场定 协议
化产业投资 会展投资控股 物业费 769,777.08 0.18 不适用
价方式 约定
（集团）有限 有限公司
公司其下属 西安曲江国际
公司 市场定 协议
接受 会展（集团） 会议费 13,962.26 0.00 不适用
价方式 约定
关联 有限公司
人提 西安曲江安捷
运维服务 市场定 协议
供的 公共设施服务 212,264.15 0.05 不适用
费 价方式 约定
劳务 有限公司
小 计 1,807,708.98 0.41 - -
西安曲江投 陕西楼观福地 市场定 协议
资（集团）有 旅游发展有限 住宿
价方式
203,226.42 0.05
约定
不适用
限公司及其 公司
下属公司 小 计 203,226.42 0.05 - -
西安曲江渼陂湖投资建设有 市场定 协议
物业费 36,000.00 0.01 不适用
限公司 价方式 约定
西安儿童艺术剧院有限责任 市场定 协议
演出费 1,825,242.72 0.42 不适用
公司 价方式 约定
陕西金色西部广告传媒股份 广告宣传 市场定 协议
266,037.74 0.06 不适用
有限公司 费 价方式 约定
陕西西部传媒数字营销有限 广告宣传 市场定 协议
103,773.58 0.02 不适用
公司 费 价方式 约定
6
证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2019-034
西安曲江楼观道文化展示区 物业费 市场定 协议
108,754.80 0.03 不适用
开发建设有限公司 价方式 约定
合 计 9,605,384.32 2.22 - -
西安曲江
大明宫投
向关 资（集团）西安曲江文化园 市场定 协议
联人 场地租赁 33,333.33 0.12 不适用
有限公司 林有限公司 价方式 约定
租出 及其下属
资产 公司
合 计 33,333.33 0.12 - -
西安曲江文化产
市场定 协议
业投资（集团）有 资产租赁 776,271.90 5.86 不适用
价方式 约定
西安曲江 限公司
文化产业 西安曲江国际会
投资（集 展投资控股有限 场地租赁 市场定 3,640,344.84 27.48
协议
不适用
团）有限 公司 价方式 约定
接受 公司其下
关联 西安曲江建设集 市场定 协议
属公司 场地租赁 1,252,492.97 9.45 不适用
人租 团有限公司 价方式 约定
入资 小 计 5,669,109.71 42.79 - -
产
西安曲江
投资（集
西安曲江投资（集 市场定 协议
团）有限 资产租赁 4,710,890.85 35.56 不适用
团）有限公司 价方式 约定
公司及其
下属公司
合 计 10,380,000.56 78.35 - -
共 计 69,491,973.20
二、2019 年度追加日常关联交易情况
单位：万元
本年年初至披露
关联
本次预计 占同类业务 日与关联人累计 年初预 上年实际
交易 关联人
金额 比例(％) 已发生的交易金 计金额 发生金额
类别
额
陕 西 文 延安文投
化 产 业 旅游文化
900 1.46 330.18 0
投 资 控 发展有限
向关 股 ( 集 公司
3.10
联人 团)有限
提供 公 司 及 其他下属
600 0.97 196.42 0
劳务 其 下 属 公司
公司
合 计 1500 2.43 526.60 0 3.10
7
证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2019-034
公司需追加 2019 年初预计的日常关联交易金额，情况如下：
公司全资子公司西安曲江国际酒店管理有限公司接受延安文投旅游文化发展
有限公司（公司关联方陕西文化产业投资控股(集团)有限公司〈以下简称：陕文
投集团〉下属公司）的委托，负责延安市枣园公园、枣园文化广场（含延安 1938
主题街区、东方红大剧院）项目物业管理服务工作（草坪树木等绿化面积除外）。
公司年初预计日常关联交易时尚未包含与延安文投旅游文化发展有限公司该项交
易，需追加向关联人提供劳务约 900 万元；及由于公司积极拓展业务，公司为陕
文投集团及下属公司提供其他劳务预计增加，需追加向关联人提供劳务约 600 万
元。
三、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
陕西文化产业投资控股(集团)有限公司
陕文投集团成立于 2009 年 6 月 4 日，注册地址：西安曲江新区雁塔南路 300-9
号陕西文化大厦 B 座；注册资本：22.19 亿元；法定代表人：王勇；主营业务：
一般经营项目：影视、会展、演艺、文化旅游、出版传媒、广电网络、动漫、特
色文化产业项目投资；重大文化产业项目战略投资、风险投资、文化企业和项目
投资、新兴文化业态风险投资及相关文化园区的基础设施建设、房地产开发；文
化项目规划设计、开发建设、运营的咨询服务；物业管理服务；房屋租赁服务；
文化艺术交流活动策划及创意服务；会展服务；知识产权代理（不含专利代理）；
货物及技术的进出口业务；国际贸易；转口贸易及贸易代理；仓储服务。
截至 2018 年 12 月 31 日,陕文投集团总资产 179.40 亿元，净资产 53.27 亿元，
2018 年度实现营业收入 22.25 亿元，净利润 4,615.50 万元。
（二）与公司的关联关系
关联人符合《股票上市规则》10.1.3 条第三项规定的关联关系情形。
（三）关联人的履约能力
陕文投集团为省政府直属的国有大型文化企业，依法经营，具备履约能力。
四、关联交易主要内容和定价政策
公司向陕文投集团提供劳务，上述关联交易遵循市场定价原则。
五、关联交易目的和对公司的影响
公司追加的日常关联交易符合公司业务特点及相关法律法规的规定，交易行
8
证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2019-034
为在公平原则下合理进行，符合公司主营业务发展方向，避免同业竞争，不存在
损害公司及中小股东利益的情况，不影响公司独立性。
六、备查文件
1、公司独立董事事前认可声明；
2、经公司独立董事签字确认的独立意见；
3、公司第八届董事会第二十一次会议决议；
4、公司第八届监事会第十四次会议决议。
特此公告
西安曲江文化旅游股份有限公司董事会
2019 年 8 月 20 日
9
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