股票代码:300647 股票简称:超频三 公告编号:2018-006
深圳市超频三科技股份有限公司
关于公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”、“超频三”）根据自
身业务发展需求和未来成略，积极响应国家“一带一路”发展战略，公司对外投
资设立境外公司“超频三（国际）技术有限公司”（以下简称“超频三（国际）”），
注册资本为 37,384.00 白俄罗斯卢布（根据当时汇率折合成人民币合计约
119,393.73 元）。鉴于在白俄罗斯注册有限责任公司须两个以上的股东，超频
三（国际）由公司和全资子公司惠州市超频三光电科技有限公司（以下简称“惠
州超频三”）共同组建，惠州超频三拥有 99%的股权，超频三拥有 1%的股权，以
自有资金出资。
此次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章
程》及公司《对外投资管理制度》等规定，本次交易在公司总经理审批权限内，
无需提交董事会和股东大会审议。
二、投资标的的基本情况
中文名称：超频三（国际）技术有限公司
俄文名称：Общество с ограниченнойответственностью
ФлюенсТехнолоджиГруп
注册号：691700268
注册资本：37,384.00 白俄罗斯卢布
企业类型：有限责任公司
住所：白俄罗斯共和国明斯克州斯莫列维奇区中国-白俄罗斯工业园区“巨
石”工业园
法定代表人：毛松
主营业务：研发、生产与销售 LED 灯具的散热套件或成品
股东出资额及持股比例：
序号 股东名称 出资额（白俄罗斯卢布） 出资比例 出资方式
1 惠州超频三 37,010.16 99.00% 货币
2 超频三 373.84 1.00% 货币
合计 37,384.00 100.00% -
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
超频三（国际）技术有限公司拟在“中白工业园”建立生产基地，从事 LED
灯具散热套件或成品的研发、生产与销售；同时，拟建立国际标准的品质检验中
心，提升公司产品技术水平和科技创新能力。
本次对外投资有利于公司全力跟进“一带一路”，进一步明确海外市场战略
布局，并积极整合内部资源，充分利用国际国内两种资源、两个市场稳步开拓公
司发展空间。本次对外投资完成后，有利于公司打造国际化品牌并扩大国际影响
力，全面提升公司综合竞争力。
2、存在的风险
（1）政策风险：由于本次投资为境外投资，公司境外经营环境受所在国政
策、法规以及行业许可制度的影响很大，如果白俄罗斯相关政策法规出现不利于
本公司的变动，将可能对本公司的经营造成不利影响。
（2）人才、管理风险：本项目涉及到跨国企业经营管理，在国外法律政策
框架和文化习俗背景下，财务管理、国际贸易、人事管理等都将与公司现有的管
理制度存在差异之处。
公司将以当地相关法律为基准，以谨慎为原则，通过引进专业人才，完善公
司内部控制制度，有效控制相关风险。
（3）公司将按照商务主管部门、外汇管理部门等国家有关部门的相关规定，
履行必要的备案程序。
3、对公司的影响
本次投资由公司自有资金投入，公司预计该项投资对公司财务状况和经营成
果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看
对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司
董事会
2018 年 2 月 1 日
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