苏大维格:第四届董事会第二次会议决议公告

2018-02-02 00:00:00 来源:证券时报
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证券代码:300331 证券简称:苏大维格 公告编号:2018-003

苏州苏大维格光电科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

苏州苏大维格光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第

二次会议于2018年1月22日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知,

并于2018年2月1日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事7名,实到董事7名;

公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈林森先生主持。会议的

召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于公司及子公司 2018 年向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司战略发展规划及生产经营需要,公司及子公司2018年拟向银行等金

融机构申请综合授信额度为不超过人民币55,000万元(在不超过总授信额度范围

内,最终以各银行实际核准的信用额度为准,包括但不限于流动资金贷款、承兑

汇票、信用证等),在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行银行借贷,

授信期限为一年,授信期限内,授信额度可循环使用。

公司董事会授权公司董事长陈林森先生或董事长指定的授权代理人代表公

司在董事会批准的额度内办理相关授信额度申请事宜,签署相关法律文件。

公司独立董事对本项议案发表了意见,详见中国证监会指定的创业板信息披

露网站。

《关于公司及子公司2018年向银行申请综合授信额度的公告》详见中国证监

会指定的创业板信息披露网站。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理,公司及下属子公司购买保本型

理财产品总额度不超过人民币30,000万元,期限为一年,在上述额度中,资金可

以滚动使用。

公司独立董事对本议案发表了意见,详见中国证监会指定的创业板信息披露

网站。

《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》详见中国证监会指定的

创业板信息披露网站。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

3、审议通过了《关于对全资子公司苏州维旺科技有限公司增资的议案》

为增强公司全资子公司苏州维旺科技有限公司(以下简称“维旺科技”)的

资本实力,支持其业务发展,公司拟使用自有资金对维旺科技进行增资,增资金

额3,000万元人民币。增资完成后,维旺科技注册资本为7,000万元人民币,公司

仍持有其100%的股权。

《关于对全资子公司苏州维旺科技有限公司增资的公告》详见中国证监会指

定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

4、审议通过了《关于为全资子公司苏州维旺科技有限公司提供担保的议案》

公司全资子公司苏州维旺科技有限公司(以下简称“维旺科技”)拟向中国

工商银行股份有限公司苏州平江支行申请 4,000 万元人民币的综合授信额度,

拟向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请 2,000 万元人民币的综合授信额

度,本公司为支持全资子公司业务发展,保证其日常经营所需流动资金需求,拟

为维旺科技上述综合授信业务提供连带责任保证担保,担保期限为一年。

维旺科技为公司全资子公司,公司对其日常经营有绝对控制权,此次担保行

为的财务风险处于公司可控的范围之内,不会损害公司和中小股东的利益。

公司董事会授权董事长陈林森先生或董事长指定的授权代理人代表公司在

董事会批准的担保额度内办理本次担保事宜,签署相关法律文件。

公司独立董事对本项议案发表了意见,详见中国证监会指定的创业板信息披

露网站。

《关于为全资子公司苏州维旺科技有限公司提供担保的公告》详见中国证监

会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

5、审议通过了《关于为控股子公司苏州维业达触控科技有限公司提供担保

的议案》

公司控股子公司苏州维业达触控科技有限公司(以下简称“维业达”)拟向

中信银行股份有限公司苏州城中支行申请 2,000 万元人民币的综合授信额度,

拟向招商银行股份有限公司苏州分行申请 1,000 万元人民币的综合授信额度,

拟向宁波银行股份有限公司苏州分行申请 2,000 万元人民币的综合授信额度,

本公司为支持控股子公司业务发展,保证其日常经营所需流动资金需求,拟为维

业达上述综合授信业务提供连带责任保证担保,担保期限为一年。

维业达为公司控股子公司,公司对其日常经营有绝对控制权,此次担保行为

的财务风险处于公司可控的范围之内,公司本次担保公平、合理,不会损害公司

和中小股东的利益。

公司董事会授权董事长陈林森先生或董事长指定的授权代理人代表公司在

董事会批准的担保额度内办理本次担保事宜,签署相关法律文件。

公司独立董事对本项议案发表了意见,详见中国证监会指定的创业板信息披

露网站。

《关于为控股子公司苏州维业达触控科技有限公司提供担保的公告》详见中

国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

6、审议通过《关于向控股子公司新增财务资助额度的议案》

公司于 2016 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过《关于向

子公司提供财务资助的议案》,及 2016 年 8 月 4 日召开的第三届董事会第十一次

会议审议通过《关于增加对控股子公司苏州维业达触控科技有限公司财务资助额

度的议案》,决定向全资子公司苏州维旺科技有限公司(以下简称“维旺科技”)

提供额度不超过 7,000 万元人民币的财务资助、向控股子公司苏州维业达触控科

技有限公司(以下简称“维业达”)提供额度不超过 8,000 万元人民币的财务资

助。截至目前,公司对全资子公司维旺科技的财务资助余额为 3,119 万元,对控

股子公司维业达的财务资助余额为 5,000 万元。

为满足公司控股子公司维业达、江苏维格新材料科技有限公司(以下简称“江

苏维格”)的经营发展需要并降低其融资成本,在不影响公司正常生产经营的情

况下,公司拟向维业达新增财务资助额度不超过 2,000 万元人民币、向江苏维格

新增财务资助额度不超过 4,000 万元人民币。即公司拟对维旺科技提供财务资助

总额度不超过 7,000 万元人民币、对维业达提供财务资助总额度不超过 10,000

万元人民币、对江苏维格提供财务资助总额度不超过 4,000 万元人民币。

公司本次向控股子公司维业达、江苏维格新增财务资助额度旨在节约公司融

资成本,降低财务费用,进一步提高公司经济效益,符合公司和全体股东的利益。

公司对被资助对象日常经营有绝对控制权,此次财务资助行为的风险处于公司可

控的范围之内,不会损害公司和中小股东的利益。

公司独立董事对本项议案发表了意见,详见中国证监会指定创业板信息披露

网站。

《关于向控股子公司新增财务资助额度的公告》详见中国证监会指定创业板

信息披露网站。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

根据公司的实际经营需要,拟对公司章程部分条款进行修订,同时提请公司

股东大会授权公司董事会办理工商变更等有关事项。

修改后的《公司章程》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8、审议通过了《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2018 年 2 月 28 日 14:00 在苏州工业园区科教创新区新昌路 68

号公司三楼多功能会议室召开公司 2018 年第一次临时股东大会,审议董事会及

监事会提交的各项议案。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

苏州苏大维格光电科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 2 月 1 日

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