证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2018-003
崇义章源钨业股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议（以
下简称“会议”）通知于 2018 年 1 月 28 日以专人及传真、电话或电子邮件的形式
送达，于 2018 年 1 月 31 日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席本次会议
的监事共 3 名，实际出席和参与表决监事 3 名，本次会议由监事会主席张宗伟先
生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开监事会的
规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经审议，通过如下议案：
1．审议通过《关于公司 2018 年日常关联交易预计的议案》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
监事会认为：公司预计的 2018 年日常关联交易属于日常生产经营相关的、
正常的商业交易，对于公司的生产经营是必要的，交易采用平等自愿、互惠互利
原则，价格公允合理，维护了交易双方的利益，没有损害公司中小股东的利益，
对公司独立性不构成影响，公司的主要业务也不会对关联方形成依赖。
《关于公司 2018 年日常关联交易预计的公告》详见 2018 年 2 月 2 日的《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
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三、备查文件
1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第四
届监事会第四次会议决议》。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司监事会
2018 年 2 月 2 日
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