东方网力:第三届董事会第二十三次会议决议公告

来源:证券时报 2018-01-31 17:39:49
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证券代码:300367 简称:东方网力 公告编号:2018-016

东方网力科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018 年 1 月 31 日,东方网力科技股份有限公司(以下简称“东方网力”、“公

司”)第三届董事会第二十三次会议以通讯方式召开。会议通知于 2018 年 1 月

26 日以电子邮件等方式送达给全体董事。应到董事 9 人,实到董事 9 人。会议

由董事长刘光召集并主持,公司监事会成员列席了会议。本次会议的召开符合《中

华人民共和国公司法》、相关法律法规以及公司章程的规定。

根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定,经出席会议的董

事认真审议各项议案,以现场及通讯表决方式,逐项审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于向子公司苏州网力增资的议案》

为促进公司全资子公司东方网力(苏州)智能科技有限公司(以下简称“苏

州网力”)的发展,公司拟以自有资金及募集资金 2 亿元人民币(其中自有资金

5,000 万元,2016 年非公开发行募集资金 1.5 亿元)对其增资,其中 4,000 万元

计入注册资本,1.6 亿元计入资本公积。本次增资完成后,苏州网力的注册资本

将由 8,000 万元人民币增加至 1.2 亿元人民币。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关

公告。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

东方网力科技股份有限公司董事会

2018 年 1 月 31 日

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