北京绵石投资集团股份有限公司
第九届董事会第二次临时会议相关事项的独立董事意见
公司独立董事刘云平先生、隋平先生就公司第九届董事会第二次临时会议相
关事项发表了独立董事意见，具体如下：
一、公司独立董事关于变更公司名称的独立董事意见
公司独立董事刘云平、隋平对关于变更公司名称的事项进行审查，并发表了
独立意见：
公司独立董事认为，本次变更公司名称符合经营发展需要，与公司投资主业
体系相匹配，有利于提升公众认知度，符合公司的利益；同时，本次变更公司名
称的事项符合相关法律法规的规定，审议程序合法有效。
对于前述变更公司名称的事项，我们一致表示同意。
二、公司独立董事关于修改《公司章程》的独立董事意见
公司独立董事刘云平、隋平对修改《公司章程》的事项进行审查，并发表了
独立意见：
公司独立董事认为，本次对《公司章程》进行的修改，符合相关法律法规的
要求，相关议案审议程序合法有效，不存在损害公司股东及投资者的合法权益的
情况。
对于前述修改《公司章程》事项，我们一致表示同意。
三、公司独立董事关于继续动用部分闲置资金参与证券市场投资、及关于未
来一年内公司衍生品交易事项的独立董事意见
公司独立董事刘云平、隋平审议了公司关于继续动用部分闲置资金参与证券
市场投资的事项的议案并发表了独立董事意见，公司独立董事认为：
公司继续动用部分闲置资金参与证券市场投资的工作，依据公司《证券投资
管理办法》等内控制度的规定实施，风险可控。本事项审议程序合法有效，符合
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定。
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在保证公司下属各项业务所需资金使用的前提下，前述投资事项有利于公司
进一步提高现金管理的效率，并争取为上市公司及广大股东创造更大的收益；同
时独立董事也提醒公司，前述投资事项如经公司股东大会审议通过，应严格按照
公司股东大会、董事会的决议及相关内控制度的内容实施。
对于前述投资事项，公司独立董事一致表示同意。
公司独立董事刘云平、隋平审议了未来一年内公司衍生品交易事项的议案，
并发表了独立意见：
通过审议，公司独立董事认为，公司衍生品交易事项主要是以套期保值为目
的，进一步防控公司参与证券市场投资所可能产生的风险，并为公司创造更加良
好的投资收益。该事项及其审议程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上
市规则》等法律法规、规范性文件的规定；同时独立董事也提醒公司，前述投资
事项应严格按照公司董事会决议及相关内控制度的内容实施。
对于前述投资事项，公司独立董事一致表示同意。
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董 事 会
2018 年 1 月 30 日
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