证券代码:300088 证券简称:长信科技 公告编号:2018-009
芜湖长信科技股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
芜湖长信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议
于 2018 年 1 月 30 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的通知于 2018
年 1 月 24 日以书面、通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事 11 名,实际
出席董事 11 名,本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法
规、规则及《公司章程》的有关规定。本次董事会由董事长陈奇先生主持,会议
审议了会议通知所列的以下事项,并通过决议如下:
一、审议通过了《关于资产重组进展的议案》
鉴于目前新能源汽车行业出现的新情况、国家对新能源汽车补贴政策的调整
变化,公司经过充分调研并慎重考虑,决定不再启动重组和增资比克动力事项。
表决结果:关联董事陈奇、高前文、张兵、陈夕林、许沭华、廉健、陈伟达
对该议案回避表决,其他与会董事以同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审
议通过了本议案。
二、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议;
特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司董事会
2018 年 1 月 30 日