证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2018—008
新疆西部牧业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1 ）现场会议召开时间：2018 年 1 月 30 日 10:30；
（2 ）网络投票时间：2017 年 1 月 29 日—1 月 30 日，其中：
①深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018 年 1
月 30 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00；
②通过互联网系统投票的具体时间为 2018 年 1 月 29 日 15:00 至
2018 年 1 月 30 日 15:00 的任意时间。
2.现场会议召开的地点：新疆石河子市开发区北三东路 29-2 号，
新疆西部牧业股份有限公司办公楼三楼会议室。
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相
结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长徐义民先生
6.本次股东大会的通知已于 2018 年 1 月 12 日在中国证监会指定
的创业板信息披露网上（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ）披露。
7.本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1.出席新疆西部牧业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会
的股东及股东代理人共 10 名，代表公司有表决权股份 90,511,750 股，
占公司股份总数的 42.83%。其中：通过网络投票表决的股东共 6 名，
代表公司有表决权股份 100,065 股，占公司股份总数的 0.05%。出席
本次会议的持股 5%以下中小股东所持（代表）股份 1,133,579 股。
2.公司董事、监事、高级管理人员、律师列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了
如下议案：
1、审议《关于变更 2017 年度财务报表审计会计师事务所》的
议案；
表决结果：同意 90,411,685 股，占出席会议有表决权股份数的
99.89%；反对 100,065 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.11%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0%，本议案审议通过。
单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同
意 1,033,514 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.17%；反对
100,065 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 8.83%；弃权
0 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0%。
四、律师出具的法律意见
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中
国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《律师事务所从事
证券法律业务管理办法》及公司章程的有关规定，北京国枫律师事务
所指派付立新、姜黎两位律师出席了公司 2018 年第二次临时股东大
会（以下称“本次股东大会”）。
律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，大会的召集人
和出席会议人员的资格，股东大会的表决程序以及表决结果均符合法
律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、有效，
并出具法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，本次股东大会是由贵公司董事会根据2018年1月12日召
开的第二届董事会第四十七次会议决定召集。贵公司董事会已于2018
年1月12日在创业板指定信息披露媒体上刊登了《新疆西部牧业股份
有限公司第二届第四十七次董事会会议决议公告》和《新疆西部牧业
股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》，贵公司
董事会已于本次股东大会召开前15日以公告方式通知全体股东。
上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、审议事项，说
明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及有
权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系
地址及联系人等事项。
本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召
开，现场会议于2018年1月30日上午10:30在公告通知的会议地点召
开，网络投票由贵公司委托深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统提供，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2018年1月30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年1月29日下午
15:00至2018年1月30日下午15:00。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、
行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
经查验，本次股东大会由贵公司第二届董事会第四十七次会议决
定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
根据股东签名及股东出具的授权委托书，出席本次股东大会现场
会议的股东及委托代理人共4人，代表股份90,411,685股，占贵公司
股份总数的42.78%；经查验，上述股东及股东的委托代理人参加会议
的资格合法有效；除贵公司股东及委托代理人外，其他出席现场会议
的人员为贵公司董事、监事、高级管理人员及贵公司律师。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果并经查验，
通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共6人，持有贵公司股份
100,065股，占贵公司股份总数的0.05%。
据此，贵公司本次股东大会出席现场会议和通过网络投票有效表
决的股东及委托代理人共10人，代表有表决权股份数90,511,750股，
占贵公司有表决权股份总数的42.83%。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集人和出席会议人员的
资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，合
法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东大会审议及表决的事项为贵公司已公告的会议
通知中所列出的一项议案，本次股东大会形成决议如下：
审议《关于变更2017年度财务报表审计会计师事务所的议案》
表决结果：同意股份90,411,685股，反对100,065股，弃权0股，
同意股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.89%，本议案获
得通过。
其中，中小股东表决情况：同意股份1,033,514股，反对100,065
股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的
91.17%。
经查验，本次股东大会现场会议的表决方式以记名方式进行，网
络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。上述投
票结束后，贵公司就表决情况当场清点、统计并公布了表决结果。本
次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的贵公司会议主持人、董
事、监事、董事会秘书签署，会议决议由出席本次股东大会的贵公司
董事签署。
综上，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法
律、行政法规、规范性文件和贵公司章程的规定，合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程
序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的
表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及
贵公司章程的规定，合法、有效。
五、备查文件
1、《新疆西部牧业股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议
决议》；
2、《北京市国枫律师事务所关于新疆西部牧业股份有限公司2018
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会
2018 年 1 月 30 日
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