西部牧业:2018年第二次临时股东大会决议公告

2018-01-30 19:46:15 来源:证券时报
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证券代码:300106 证券简称:西部牧业 公告编号:临2018—008

新疆西部牧业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间:

(1 )现场会议召开时间:2018 年 1 月 30 日 10:30;

(2 )网络投票时间:2017 年 1 月 29 日—1 月 30 日,其中:

①深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2018 年 1

月 30 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

②通过互联网系统投票的具体时间为 2018 年 1 月 29 日 15:00 至

2018 年 1 月 30 日 15:00 的任意时间。

2.现场会议召开的地点:新疆石河子市开发区北三东路 29-2 号,

新疆西部牧业股份有限公司办公楼三楼会议室。

3.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相

结合的方式。

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:董事长徐义民先生

6.本次股东大会的通知已于 2018 年 1 月 12 日在中国证监会指定

的创业板信息披露网上(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn )披露。

7.本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文

件和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1.出席新疆西部牧业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会

的股东及股东代理人共 10 名,代表公司有表决权股份 90,511,750 股,

占公司股份总数的 42.83%。其中:通过网络投票表决的股东共 6 名,

代表公司有表决权股份 100,065 股,占公司股份总数的 0.05%。出席

本次会议的持股 5%以下中小股东所持(代表)股份 1,133,579 股。

2.公司董事、监事、高级管理人员、律师列席了本次股东大会。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了

如下议案:

1、审议《关于变更 2017 年度财务报表审计会计师事务所》的

议案;

表决结果:同意 90,411,685 股,占出席会议有表决权股份数的

99.89%;反对 100,065 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.11%;

弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0%,本议案审议通过。

单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果:同

意 1,033,514 股,占出席会议中小股东所持股份的 91.17%;反对

100,065 股,占出席会议有表决权中小股东所持股份的 8.83%;弃权

0 股,占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0%。

四、律师出具的法律意见

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中

国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《律师事务所从事

证券法律业务管理办法》及公司章程的有关规定,北京国枫律师事务

所指派付立新、姜黎两位律师出席了公司 2018 年第二次临时股东大

会(以下称“本次股东大会”)。

律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序,大会的召集人

和出席会议人员的资格,股东大会的表决程序以及表决结果均符合法

律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定,合法、有效,

并出具法律意见书。

一、本次股东大会的召集、召开程序

经查验,本次股东大会是由贵公司董事会根据2018年1月12日召

开的第二届董事会第四十七次会议决定召集。贵公司董事会已于2018

年1月12日在创业板指定信息披露媒体上刊登了《新疆西部牧业股份

有限公司第二届第四十七次董事会会议决议公告》和《新疆西部牧业

股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》,贵公司

董事会已于本次股东大会召开前15日以公告方式通知全体股东。

上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、审议事项,说

明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权,以及有

权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系

地址及联系人等事项。

本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召

开,现场会议于2018年1月30日上午10:30在公告通知的会议地点召

开,网络投票由贵公司委托深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统提供,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2018年1月30日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券

交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年1月29日下午

15:00至2018年1月30日下午15:00。

综上,本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合法律、

行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定,合法、有效。

二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格

经查验,本次股东大会由贵公司第二届董事会第四十七次会议决

定召集并发布公告通知,本次股东大会的召集人为贵公司董事会。

根据股东签名及股东出具的授权委托书,出席本次股东大会现场

会议的股东及委托代理人共4人,代表股份90,411,685股,占贵公司

股份总数的42.78%;经查验,上述股东及股东的委托代理人参加会议

的资格合法有效;除贵公司股东及委托代理人外,其他出席现场会议

的人员为贵公司董事、监事、高级管理人员及贵公司律师。

根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果并经查验,

通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共6人,持有贵公司股份

100,065股,占贵公司股份总数的0.05%。

据此,贵公司本次股东大会出席现场会议和通过网络投票有效表

决的股东及委托代理人共10人,代表有表决权股份数90,511,750股,

占贵公司有表决权股份总数的42.83%。

综上,本所律师认为,本次股东大会的召集人和出席会议人员的

资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定,合

法、有效。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

经查验,本次股东大会审议及表决的事项为贵公司已公告的会议

通知中所列出的一项议案,本次股东大会形成决议如下:

审议《关于变更2017年度财务报表审计会计师事务所的议案》

表决结果:同意股份90,411,685股,反对100,065股,弃权0股,

同意股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.89%,本议案获

得通过。

其中,中小股东表决情况:同意股份1,033,514股,反对100,065

股,弃权0股,同意股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的

91.17%。

经查验,本次股东大会现场会议的表决方式以记名方式进行,网

络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。上述投

票结束后,贵公司就表决情况当场清点、统计并公布了表决结果。本

次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的贵公司会议主持人、董

事、监事、董事会秘书签署,会议决议由出席本次股东大会的贵公司

董事签署。

综上,本所律师认为,本次股东大会表决程序及表决结果符合法

律、行政法规、规范性文件和贵公司章程的规定,合法、有效。

四、结论意见

综上所述,本所律师认为,贵公司本次股东大会的召集和召开程

序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的

表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及

贵公司章程的规定,合法、有效。

五、备查文件

1、《新疆西部牧业股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议

决议》;

2、《北京市国枫律师事务所关于新疆西部牧业股份有限公司2018

年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

新疆西部牧业股份有限公司董事会

2018 年 1 月 30 日

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