证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2018-019
债券代码：112301 债券简称：15 中武债
中国武夷实业股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
中国武夷实业股份有限公司第六届董事会第十八次会议（临时）于 2018
年 1 月 25 日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2018 年 1 月 29 日
以通讯方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，5 名监事列席会议。
会议由董事长丘亮新先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，经认真审议研究，与会董事一致形成如下决议：
一、《关于参与漳州 2017P10 地块土地使用权竞拍的议案》
公司拟参与漳州 2017P10 地块竞拍。地块位于漳州市九龙大道以东，
北江滨路以北碧湖生态园 07 地块；占地 40,850.6 ㎡(61.3 亩)；用途为住
宅用地（城镇住宅、商服）；1.0＜容积率＜3.0，建筑密度＜25%，绿地率
＞30%，建筑限高＜150m，计容建筑面积＜122,551 ㎡,出让年限：住宅用
地 70 年，商服用地 40 年；无偿配建不价低于计容面积 3%即 3,677 ㎡的商
业建筑。地块采用“限地价、定配建、竞房价”的拍卖方式，以设定的住
宅平均销售价格为起始价向下竞报住宅平均销售价格。商品住宅平均销售
起拍价格 20,000 元/㎡。
同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票
二、《关于参与漳州 2017P11 地块土地使用权竞拍的议案》
公司拟参与漳州 2017P11 地块竞拍。地块位于漳州市规划恒丽以西，
规划后店路以北龙文安得广 01 地块；占地 28,060.35 ㎡(42.1 亩)；用途
为住宅用地（城镇住宅、商服）；1.0＜容积率＜2.6，建筑密度＜25%，绿
地率＞30%，建筑限高＜80m，计容建筑面积＜72,956 ㎡,出让年限：住宅
用地 70 年，商服用地 40 年。地块采用“限地价、竞房价”的拍卖方式，
以设定的住宅平均销售价格为起始价向下竞报住宅平均销售价格。商品住
宅平均销售起拍价格 8,350 元/㎡。
同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票
三、《关于参与漳州 2017P12 地块土地使用权竞拍的议案》
公司拟参与漳州 2017P12 地块竞拍。地块位于漳州市朝阳西路以东，
规划后店路以南龙文安得广 02 地块；占地 45,218.38 ㎡(67.8 亩)；用途
为住宅用地（城镇住宅、商服）；1.0＜容积率＜2.6，建筑密度＜25%，绿
地率＞30%，建筑限高＜80m，计容建筑面积＜117,567 ㎡,出让年限：住宅
用地 70 年，商服用地 40 年。地块采用“限地价、竞房价”的拍卖方式，
以设定的住宅平均销售价格为起始价向下竞报住宅平均销售价格。商品住
宅平均销售起拍价格 8,350 元/㎡。
同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票
四、《关于参与漳州 2017P13 地块土地使用权竞拍的议案》
公司拟参与漳州 2017P13 地块竞拍。地块位于漳州市漳华路以西、兴
亭路以南芗城安得广 01 地块；占地 75,974.55 ㎡(113.96 亩)；用途为住
宅用地（城镇住宅、商服）；1.0＜容积率＜1.8，建筑密度＜28%，绿地率
＞30%，建筑限高＜70m，计容建筑面积＜136,754 ㎡,出让年限：住宅用地
70 年，商服用地 40 年。地块采用“限地价、竞房价”的拍卖方式，以设
定的住宅平均销售价格为起始价向下竞报住宅平均销售价格。商品住宅平
均销售起拍价格 7,180 元/㎡。
同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票
五、《关于为子公司悉尼武夷润德有限责任公司银行贷款提供担保的议
案》
2017 年 10 月 9 日，公司第六届董事会第九次会议在股东大会授权范
围内部调剂，同意由子公司武夷建筑有限公司、武夷企业有限公司、拓立
投资有限公司对悉尼武夷润德有限责任公司担保额度为 5 亿元或等值外
币。由于悉尼武夷润德有限责任公司是新设公司，根据相关规定，担保调
剂时不得出现名单之外的新增公司。因此，公司就全资子公司武夷建筑有
限公司、武夷企业有限公司、拓立投资有限公司对悉尼武夷润德有限责任
公司担保需重新履行决策程序。
悉尼武夷润德有限责任公司于 2017 年 12 月 18 日向香港集友银行申请
总额不超过 6.2 亿港元（折 5.07 亿元）的贷款，贷款期限自首次提款日起
3 年 6 个月。公司全资子公司武夷建筑有限公司、武夷企业有限公司、拓
立投资有限公司以及合作方润德开发有限公司、李昌洋、宁治宇等六方为
其贷款提供共同担保和个别连带担保。
同意子公司武夷建筑有限公司、武夷企业有限公司、拓立投资有限公
司对悉尼武夷润德有限责任公司 6.2 亿港元（折 5.07 亿元）的贷款提供共
同担保和个别连带责任担保。
同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票
议案五需提交公司股东大会审议。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
2018 年 1 月 30 日
首页
微信公众号
证券之星APP
