中远海科:第六届监事会第一次会议决议公告

2018-01-31 00:00:00 来源:证券时报
证券时报 更多文章>>

股票简称:中远海科 股票代码:002401 编号: 2018-002

中远海运科技股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议的通知、召集及召开情况

中远海运科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会

第一次会议于 2018 年 1 月 30 日在上海市浦东新区民生路 628 号 12

楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2018 年 1 月 26 日前以电子邮

件、传真方式送达全体监事。

公司全体监事召集了会议,监事会主席叶红军先生主持了本次会

议,监事郝文义先生、王成钢先生、程丽女士、宋培新先生出席了会

议。本次会议应参加表决监事五人,实际参加表决监事五人。本次会

议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议

经全体监事充分审议,会议采用记名投票表决的方式表决了本次

会议的议案,形成并通过了如下决议:

1、审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司监事会审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》。

公司监事会选举叶红军先生为第六届监事会主席。监事会主席任期三

年,自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

1/2

2、审议通过《关于签署<委托管理协议>的关联交易议案》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司监事会审议通过了《关于签署<委托管理协议>的关联交易议

案》,保荐机构国融证券股份有限公司发表了核查意见。监事会同意

公司与中国远洋海运集团有限公司、上海船舶运输科学研究所签署

《委托管理协议》,经中国远洋海运集团有限公司批准,公司接受上

海船舶运输科学研究所的委托,按照约定对上海船舶运输科学研究所

的非上市公司板块的业务和日常事务进行管理。具体内容详见公司于

2018 年 1 月 31 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时

报》披露的《关于签署<委托管理协议>的关联交易公告》(公告编号:

2018-003)。

本议案为关联交易议案,关联监事叶红军先生、郝文义先生回避

表决。

三、备查文件

1、《第六届监事会第一次会议决议》及签署页;

2、《国融证券股份有限公司关于中远海运科技股份有限公司签

署<委托管理协议>暨关联交易的核查意见》。

特此公告。

中远海运科技股份有限公司

监事会

二〇一八年一月三十一日

2/2

相关个股
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。