股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2018-001
中远海运科技股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议的通知、召集及召开情况
中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第一次会议于 2018 年 1 月 30 日在上海市浦东新区民生路 628 号 12
楼会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于 2018 年 1 月 26 日前以
电子邮件、传真方式送达全体董事、监事和高级管理人员。
公司全体董事召集了会议，董事长蔡惠星先生主持了本次会议，
董事夏蔚先生、周群先生、刘一凡先生、黄坚先生、李国荣先生、王
清华女士、杨珉先生出席了现场会议，董事钱志昂先生因在外出差以
通讯方式参加了会议。本次会议应参加表决董事九人，实际参加表决
董事九人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定。
二、会议决议
经全体董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式表决了本次
会议的议案，形成并通过了如下决议：
1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》。
1 / 11
公司董事会选举蔡惠星先生为第六届董事会董事长。董事长任期三
年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
2、审议通过《关于选举第六届董事会副董事长的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了《关于选举第六届董事会副董事长的议
案》。公司董事会选举夏蔚先生为第六届董事会副董事长。副董事长
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
3、审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会委员
的议案》。公司董事会同意第六届董事会专门委员会委员组成如下：
（1）战略委员会
委员：蔡惠星先生、杨珉先生、刘一凡先生；主任委员：蔡惠星
先生
（2）提名委员会
委员：杨珉先生、王清华女士、夏蔚先生；主任委员：杨珉先生
（3）审计委员会
委员：钱志昂先生、王清华女士、黄坚先生；主任委员：钱志昂
先生
（4）薪酬与考核委员会
委员：王清华女士、钱志昂先生、蔡惠星先生；主任委员：王清
华女士
4、审议通过《关于聘任总经理的议案》。
2 / 11
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了《关于聘任总经理的议案》，独立董事发
表了独立意见。经董事长提名并经董事会同意，聘任周群先生为公司
总经理。总经理任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事
会届满之日止。周群先生的简历详见附件。
5、审议通过《关于聘任副总经理、总会计师、总工程师的议案》。
5.1 聘任吴中岱先生为公司副总经理；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5.2 聘任王新波先生为公司副总经理；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5.3 聘任周晓梅女士为公司副总经理；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5.4 聘任戴静女士为公司总会计师；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5.5 聘任周晓梅女士为公司总工程师。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了《关于聘任副总经理、总会计师、总工程
师的议案》，独立董事发表了独立意见。经总经理提名并经董事会同
意，聘任吴中岱先生、王新波先生、周晓梅女士为公司副总经理；聘
任戴静女士为公司总会计师；聘任周晓梅女士为公司总工程师。上述
高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会
届满之日止。上述高级管理人员的简历详见附件。
3 / 11
6、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，独立董
事发表了独立意见。经董事长提名并经董事会同意，聘任周晓梅女士
为公司董事会秘书。董事会秘书任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至本届董事会届满之日止。周晓梅女士的简历详见附件。
周晓梅女士的联系方式如下：
地址：上海市浦东新区民生路 600 号航运科研大厦 10 楼
邮编：200135
电话：021-58211308
传真：021-58210704
邮箱：zhou.xiaomei@coscoshipping.com
7、审议通过《关于调整内部管理机构的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了《关于调整内部管理机构的议案》。董事
会同意对内部管理机构进行调整，公司设立 10 个职能管理部门，具
体包括董事会办公室/总经理办公室、战略发展部/证券事务部、市场
经营部、科技管理部、运行管理部、条件保障部、财务管理部、人力
资源部/组织部、监察审计部/纪委工作部、党委工作部。
8、审议通过《关于聘任监察审计部负责人的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了《关于聘任监察审计部负责人的议案》。
经董事会审计委员会提名并经董事会同意，聘任金健明先生为公司监
4 / 11
察审计部负责人。监察审计部负责人任期三年，自本次董事会审议通
过之日起至本届董事会届满之日止。金健明先生的简历详见附件。
9、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。经董
事会秘书提名并经董事会同意，聘任马驰先生为证券事务代表，协助
董事会秘书开展工作。证券事务代表任期三年，自本次董事会审议通
过之日起至本届董事会届满之日止。马驰先生的简历详见附件。
马驰先生的联系方式如下：
地址：上海市浦东新区民生路 600 号航运科研大厦 10 楼
邮编：200135
电话：021-58211308
传真：021-58210704
邮箱：machi@cnshippingnt.com
10、审议通过《关于签署<委托管理协议>的关联交易议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了《关于签署<委托管理协议>的关联交易议
案》，独立董事对本议案发表了事前确认意见和独立意见，保荐机构
国融证券股份有限公司发表了核查意见。董事会同意公司与中国远洋
海运集团有限公司、上海船舶运输科学研究所签署《委托管理协议》，
经中国远洋海运集团有限公司批准，公司接受上海船舶运输科学研究
所的委托，按照约定对上海船舶运输科学研究所的非上市公司板块的
业务和日常事务进行管理。具体内容详见公司于 2018 年 1 月 31 日在
5 / 11
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《关于签
署<委托管理协议>的关联交易公告》（公告编号：2018-003）。
本议案为关联交易议案，关联董事蔡惠星先生、夏蔚先生、周群
先生、刘一凡先生、黄坚先生、李国荣先生回避表决。
三、备查文件
1、《第六届董事会第一次会议决议》及签署页；
2、《独立董事关于签署<委托管理协议>的事前确认意见》；
3、《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意
见》；
4、《国融证券股份有限公司关于中远海运科技股份有限公司签
署<委托管理协议>暨关联交易的核查意见》。
特此公告。
中远海运科技股份有限公司
董事会
二〇一八年一月三十一日
6 / 11
附件：相关人员简历
周群先生，中国国籍，无境外居留权，1961 年生，中共党员，
大学学历，工程硕士，研究员级高级工程师。现任中远海运科技股份
有限公司董事、总经理。1983 年 7 月至 2000 年 12 月，历任上海船
舶运输科学研究所工程师，高级工程师，经营开发处副处长，科技产
业处副处长；2001 年 1 月至 2017 年 12 月，历任上海交技发展股份
有限公司（于 2011 年 8 月更名为中海网络科技股份有限公司，于 2017
年 5 月更名为中远海运科技股份有限公司）经营发展部主任，公司副
总经理，公司总经理，公司董事长；2012 年 12 月至 2017 年 11 月，
历任上海船舶运输科学研究所党委副书记，副所长。
周群先生持有本公司股份 1,167,258 股；与其他董事、监事、高
级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高
管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于
“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
任职条件。
吴中岱先生，中国国籍，无境外居留权，1976 年生，中共党员，
研究生学历，工商管理硕士，高级工程师。现任中远海运科技股份有
限公司副总经理。1998 年 7 月至 2003 年 7 月，历任中海电信有限公
司信息中心开发科科员，副科长，经理助理和副经理；2003 年 8 月
至 2008 年 6 月，任环州电脑有限公司上海代表处研发部经理；2008
年 6 月至 2012 年 8 月，任中海信息系统有限公司副总经理；2012 年
8 月至 2015 年 12 月，任中国海运（集团）总公司科技信息部副总经
理；2016 年 1 月至 2017 年 11 月，任中国远洋海运集团有限公司科
7 / 11
技与信息化管理本部副总经理。
吴中岱先生未持有本公司股份；与持有公司百分之五以上股份的
股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在
《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、
《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。经在最高人民法院
网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司
法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
戴静女士，中国国籍，无境外居留权，1972 年生，中共党员，
工程硕士，高级会计师，中国注册会计师。现任中远海运科技股份有
限公司总会计师。1994 年 7 月至 2017 年 11 月，历任于上海船舶运
输科学研究所财务处会计员，处长助理，副处长，资产财务部部长助
理兼财务处处长，资产财务部副部长兼财务处处长，所长助理兼资产
财务部副部长、财务处处长，所总会计师兼资产财务部部长、财务处
处长，所总会计师、党委委员；2012 年 7 月至 2017 年 12 月，任中
远海运科技股份有限公司监事会主席。
戴静女士未持有本公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股
东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在
《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、
《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。经在最高人民法院
网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司
法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王新波先生，中国国籍，无境外居留权，1975 年生，中共党员，
大学学历，工商管理硕士。现任中远海运科技股份有限公司副总经理。
8 / 11
1998 年 8 月至 2001 年 5 月，历任天津中远国际货运有限公司集装箱
部出口科业务员，市场部信息科科长；2001 年 5 月至 2007 年 9 月，
历任中远集装箱运输有限公司企业资讯发展部业务员，船务资讯部商
务资讯业务经理，全球单证中心副经理、经理；2007 年 9 月至 2016
年 11 月，任上海中远资讯科技有限公司总经理、党委委员；2017 年
2 月至 2017 年 8 月，任中国远洋海运集团有限公司信息化业务推进
小组组长。
王新波先生未持有本公司股份；与持有公司百分之五以上股份的
股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在
《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、
《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。经在最高人民法院
网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司
法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
周晓梅女士，中国国籍，无境外居留权，1972 年生，中共党员，
研究生学历，工学硕士、工商管理硕士，研究员级高级工程师。现任
中远海运科技股份有限公司副总经理、总工程师、董事会秘书。1998
年 7 月至 2001 年 1 月，任上海船舶运输科学研究所软件工程师；2001
年 1 月至 2018 年 1 月，历任上海交技发展股份有限公司（于 2011 年
8 月更名为中海网络科技股份有限公司，于 2017 年 5 月更名为中远
海运科技股份有限公司）交通工程事业部软件工程师，研发中心主任
助理，研发中心副主任，研发中心主任、党支部书记，公司总经理助
理，公司党委书记、副总经理、纪委书记、总工程师。其中 2010 年
4 月至 2011 年 2 月，在交通运输部科技司信息化管理处进行工作交
流。
9 / 11
周晓梅女士持有本公司股份 237,500 股；与持有公司百分之五以
上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关
联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。经在最高
人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符
合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。周晓梅女士
已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》（证书编号：
2017-2A-201）。
金健明先生，中国国籍，无境外居留权，1965 年生，中共党员，
大学学历，高级工程师。现任中远海运科技股份有限公司监察审计部
负责人。1986 年 8 月至 2017 年 12 月，历任上海船舶运输科学研究
所工程师，研究部主任助理，研究部副主任，党委工作部副主任，党
群工作部部长助理兼组织干部处处长，党群工作部副部长兼组织干部
处处长，监察审计部主任。
金健明先生未持有本公司股份；与持有公司百分之五以上股份的
股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在
《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、
《公司章程》中规定的不得担任相应职务的情形。经在最高人民法院
网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司
法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
马驰先生，中国国籍，无境外居留权，1991 年生，中共党员，
研究生学历，法学硕士，助理工程师。现任中远海运科技股份有限公
司证券事务代表。2016 年 7 月至 2018 年 1 月，任中海网络科技股份
10 / 11
有限公司（于 2017 年 5 月更名为中远海运科技股份有限公司）董事
会办公室证券法务专员。
马驰先生未持有本公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股
东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在
《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、
《公司章程》中规定的不得担任相应职务的情形。经在最高人民法院
网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司
法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。马驰先生已取得深圳
证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》 证书编号：2017-2A-211）。
11 / 11
首页
微信公众号
证券之星APP
