中远海科:第六届董事会第一次会议决议公告

2018-01-31 00:00:00 来源:证券时报
证券时报 更多文章>>

股票简称:中远海科 股票代码:002401 编号: 2018-001

中远海运科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议的通知、召集及召开情况

中远海运科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会

第一次会议于 2018 年 1 月 30 日在上海市浦东新区民生路 628 号 12

楼会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于 2018 年 1 月 26 日前以

电子邮件、传真方式送达全体董事、监事和高级管理人员。

公司全体董事召集了会议,董事长蔡惠星先生主持了本次会议,

董事夏蔚先生、周群先生、刘一凡先生、黄坚先生、李国荣先生、王

清华女士、杨珉先生出席了现场会议,董事钱志昂先生因在外出差以

通讯方式参加了会议。本次会议应参加表决董事九人,实际参加表决

董事九人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的

有关规定。

二、会议决议

经全体董事充分审议,会议采用记名投票表决的方式表决了本次

会议的议案,形成并通过了如下决议:

1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》。

1 / 11

公司董事会选举蔡惠星先生为第六届董事会董事长。董事长任期三

年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2、审议通过《关于选举第六届董事会副董事长的议案》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《关于选举第六届董事会副董事长的议

案》。公司董事会选举夏蔚先生为第六届董事会副董事长。副董事长

任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

3、审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会委员

的议案》。公司董事会同意第六届董事会专门委员会委员组成如下:

(1)战略委员会

委员:蔡惠星先生、杨珉先生、刘一凡先生;主任委员:蔡惠星

先生

(2)提名委员会

委员:杨珉先生、王清华女士、夏蔚先生;主任委员:杨珉先生

(3)审计委员会

委员:钱志昂先生、王清华女士、黄坚先生;主任委员:钱志昂

先生

(4)薪酬与考核委员会

委员:王清华女士、钱志昂先生、蔡惠星先生;主任委员:王清

华女士

4、审议通过《关于聘任总经理的议案》。

2 / 11

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《关于聘任总经理的议案》,独立董事发

表了独立意见。经董事长提名并经董事会同意,聘任周群先生为公司

总经理。总经理任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事

会届满之日止。周群先生的简历详见附件。

5、审议通过《关于聘任副总经理、总会计师、总工程师的议案》。

5.1 聘任吴中岱先生为公司副总经理;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5.2 聘任王新波先生为公司副总经理;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5.3 聘任周晓梅女士为公司副总经理;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5.4 聘任戴静女士为公司总会计师;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5.5 聘任周晓梅女士为公司总工程师。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《关于聘任副总经理、总会计师、总工程

师的议案》,独立董事发表了独立意见。经总经理提名并经董事会同

意,聘任吴中岱先生、王新波先生、周晓梅女士为公司副总经理;聘

任戴静女士为公司总会计师;聘任周晓梅女士为公司总工程师。上述

高级管理人员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会

届满之日止。上述高级管理人员的简历详见附件。

3 / 11

6、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,独立董

事发表了独立意见。经董事长提名并经董事会同意,聘任周晓梅女士

为公司董事会秘书。董事会秘书任期三年,自本次董事会审议通过之

日起至本届董事会届满之日止。周晓梅女士的简历详见附件。

周晓梅女士的联系方式如下:

地址:上海市浦东新区民生路 600 号航运科研大厦 10 楼

邮编:200135

电话:021-58211308

传真:021-58210704

邮箱:zhou.xiaomei@coscoshipping.com

7、审议通过《关于调整内部管理机构的议案》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《关于调整内部管理机构的议案》。董事

会同意对内部管理机构进行调整,公司设立 10 个职能管理部门,具

体包括董事会办公室/总经理办公室、战略发展部/证券事务部、市场

经营部、科技管理部、运行管理部、条件保障部、财务管理部、人力

资源部/组织部、监察审计部/纪委工作部、党委工作部。

8、审议通过《关于聘任监察审计部负责人的议案》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《关于聘任监察审计部负责人的议案》。

经董事会审计委员会提名并经董事会同意,聘任金健明先生为公司监

4 / 11

察审计部负责人。监察审计部负责人任期三年,自本次董事会审议通

过之日起至本届董事会届满之日止。金健明先生的简历详见附件。

9、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。经董

事会秘书提名并经董事会同意,聘任马驰先生为证券事务代表,协助

董事会秘书开展工作。证券事务代表任期三年,自本次董事会审议通

过之日起至本届董事会届满之日止。马驰先生的简历详见附件。

马驰先生的联系方式如下:

地址:上海市浦东新区民生路 600 号航运科研大厦 10 楼

邮编:200135

电话:021-58211308

传真:021-58210704

邮箱:machi@cnshippingnt.com

10、审议通过《关于签署<委托管理协议>的关联交易议案》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《关于签署<委托管理协议>的关联交易议

案》,独立董事对本议案发表了事前确认意见和独立意见,保荐机构

国融证券股份有限公司发表了核查意见。董事会同意公司与中国远洋

海运集团有限公司、上海船舶运输科学研究所签署《委托管理协议》,

经中国远洋海运集团有限公司批准,公司接受上海船舶运输科学研究

所的委托,按照约定对上海船舶运输科学研究所的非上市公司板块的

业务和日常事务进行管理。具体内容详见公司于 2018 年 1 月 31 日在

5 / 11

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》披露的《关于签

署<委托管理协议>的关联交易公告》(公告编号:2018-003)。

本议案为关联交易议案,关联董事蔡惠星先生、夏蔚先生、周群

先生、刘一凡先生、黄坚先生、李国荣先生回避表决。

三、备查文件

1、《第六届董事会第一次会议决议》及签署页;

2、《独立董事关于签署<委托管理协议>的事前确认意见》;

3、《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意

见》;

4、《国融证券股份有限公司关于中远海运科技股份有限公司签

署<委托管理协议>暨关联交易的核查意见》。

特此公告。

中远海运科技股份有限公司

董事会

二〇一八年一月三十一日

6 / 11

附件:相关人员简历

周群先生,中国国籍,无境外居留权,1961 年生,中共党员,

大学学历,工程硕士,研究员级高级工程师。现任中远海运科技股份

有限公司董事、总经理。1983 年 7 月至 2000 年 12 月,历任上海船

舶运输科学研究所工程师,高级工程师,经营开发处副处长,科技产

业处副处长;2001 年 1 月至 2017 年 12 月,历任上海交技发展股份

有限公司(于 2011 年 8 月更名为中海网络科技股份有限公司,于 2017

年 5 月更名为中远海运科技股份有限公司)经营发展部主任,公司副

总经理,公司总经理,公司董事长;2012 年 12 月至 2017 年 11 月,

历任上海船舶运输科学研究所党委副书记,副所长。

周群先生持有本公司股份 1,167,258 股;与其他董事、监事、高

级管理人员无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上

市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高

管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于

“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的

任职条件。

吴中岱先生,中国国籍,无境外居留权,1976 年生,中共党员,

研究生学历,工商管理硕士,高级工程师。现任中远海运科技股份有

限公司副总经理。1998 年 7 月至 2003 年 7 月,历任中海电信有限公

司信息中心开发科科员,副科长,经理助理和副经理;2003 年 8 月

至 2008 年 6 月,任环州电脑有限公司上海代表处研发部经理;2008

年 6 月至 2012 年 8 月,任中海信息系统有限公司副总经理;2012 年

8 月至 2015 年 12 月,任中国海运(集团)总公司科技信息部副总经

理;2016 年 1 月至 2017 年 11 月,任中国远洋海运集团有限公司科

7 / 11

技与信息化管理本部副总经理。

吴中岱先生未持有本公司股份;与持有公司百分之五以上股份的

上一页 1 2 下一页
相关个股
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。