中国国际金融股份有限公司
关于北京昆仑万维科技股份有限公司
关联交易的专项核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为北京昆仑万维科
技股份有限公司（以下简称“昆仑万维”、“公司”）首次公开发行股票并在创
业板上市的保荐机构，作为昆仑万维非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发
行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修
订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关
规定，对公司实际控制人、董事长周亚辉先生为公司提供授信担保的关联交易事
项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：
一、关联交易主要内容
应浙商银行股份有限公司要求，为了缓解公司资金压力，满足公司日常经营
和战略投资资金需求，解决公司向银行申请综合授信额度担保的问题，昆仑万维
公司实际控制人、董事长周亚辉先生为昆仑万维提供总额不超过 4 亿元人民币授
信担保，周亚辉为本次浙商银行股份有限公司授信额度提供连带责任担保，期限
与公司申请的银行授信有效期相同。因周亚辉先生为公司实际控制人、董事长，
本次担保构成关联交易，根据公司相关制度规定，本次关联交易需提交董事会审
议批准、独立董事发表独立意见，保荐机构发表核查意见后，再提交股东大会审
议批准。
二、关联方介绍
周亚辉先生为公司实际控制人、董事长。
三、关联交易的目的和对公司的影响
本次关联交易的目的是为了更好的满足公司的战略需求，补充公司营运资金，
满足公司战略投资需求，符合公司特别是非关联股东和中小股东的利益。
四、与关联人累计发生的各类关联交易总金额
2018 年年初至本核查意见出具日，公司与关联自然人周亚辉累计发生的各
类关联交易总金额为 4 亿元（包含本次关联交易）。
五、关联交易审批情况
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关法律、法规
以及《公司章程》的规定，2018 年 1 月 30 日公司召开了第三届董事会第十七次
会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信并由控股股东提供关联担保的议案》，
同意将其提交公司股东大会审议，该议案涉及关联交易，关联董事周亚辉已回避
该议案表决。公司独立董事已对该项交易进行了事前确认，并发表了明确的同意
意见。
六、保荐机构核查意见
作为昆仑万维的保荐机构，经核查，中金公司认为：
上述关联交易事项，已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，并将提
交股东大会审议。公司独立董事对本次交易事项进行了事前确认，并发表了明确
的同意意见。其审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2014 年修订）》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》
等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定。
综上，中金公司作为保荐机构，对昆仑万维本次关联交易事项无异议。
本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于北京昆仑万维科技股份有限公
司关联交易的专项核查意见》之签字盖章页
保荐代表人： ________________ ________________
刘丹 章志皓
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