证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2018-006
武汉高德红外股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
武汉高德红外股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第六次会议通知
于 2018 年 1 月 25 日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2018 年 1 月 30 日以
通讯方式召开。公司监事共 3 人，参与本次会议表决的监事共 3 人，符合《公司
法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于部分募
投项目延长实施期限的议案》。
经审核，监事会认为：公司董事会对该议案所做出的表决符合《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等规范
性文件的相关规定。公司本次关于部分募投项目延长实施期限是根据项目实际实
施情况做出的谨慎决定，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对该
项目的实施造成实质性的影响。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司
募集资金管理的有关规定,符合公司及全体股东的利益。因此，监事会同意此次
部分募投项目延长实施期限。
2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更部
分募投项目实施地点的的议案》。
经审议，监事会认为：公司董事会对该议案所做出的表决符合《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等规范
性文件的相关规定。本次变更部分募集资金投资项目实施地点不属于募集资金投
资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对该项
目的实施造成实质性的影响。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募
集资金管理的有关规定,符合公司及全体股东的利益。
三、备查文件
1、武汉高德红外股份有限公司第四届监事会第六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司
监事会
二○一八年一月三十日
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